锦州吉翔钼业股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：湖南永杉锂业有限公司（以下简称“永杉锂业”）；
? 本次新增的担保金额及已为其提供的担保总额：公司本次拟提供新增担保额度30,000万元人民币。截止目前，公司已为永杉锂业提供的担保总额为70,000万元；
? 本次交易不存在反担保；
? 对外担保逾期的累计数量：无;
? 本次担保已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，通过后授权法定代表人在额度范围内签订担保协议。
一、担保情况概述
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为永杉锂业提供不超过70,000万元的担保额度，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
现根据永杉锂业实际经营情况需要，公司拟在上述担保额度的基础上新增担保额度不超过30,000万元，担保额度调整如下：
公司拟为下属子公司永杉锂业提供不超过100,000万元的担保额度，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为2021年年度股东大会审
议通过之日起五年。上述担保额度调整事项已经2022年4月29日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过。公司全体独立董事对本次担保额度调整出具了同意的独立意见。本次担保不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：湖南永杉锂业有限公司社会统一信用代码：91430112MA4QQ6E48P法定代表人：杨峰注册资本：人民币375,000,000元公司类型：有限责任公司注册地址：长沙市望城经济技术开发区铜官循环经济工业园新源路230号成立时间：2019年8月29日经营范围：化工产品制造（不含危险及监控化学品）、加工（不含危险及监控化学品）；锂离子电池材料的生产、销售、研制；超级电容材料、汽车动力电池材料的生产；汽车动力电池材料的销售；汽车动力电池材料的研究；金属材料加工；耐火材料的制品制造、销售、研发;新能源的技术开发、咨询及转让；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁A进出口的商品和技术除外；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政南批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要财务数据：
单位：万元人民币
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产 | 98474.77 | 86435.29 |
| 净资产 | 29271.71 | 29669.06 |
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年 |
| 营业收入 | 24.31 | 2747.01 |
| 净利润 | -397.35 | -488.97 |
永杉锂业为公司控股子公司，出资比例80%。
三、董事会意见
（一）董事会意见
本次担保额度调整系根据公司子公司永杉锂业的实际经营情况、筹融资需要而作出的调整。本次担保额度调整符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次公司调整为公司控股子公司提供担保额度。
（二）独立董事意见
本次担保额度调整系根据公司子公司永杉锂业的实际经营情况、筹融资需要而作出的调整。本次担保议案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。我们一致同意董事会审议的《关于为控股子公司提供担保额度调整的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括本次担保在内，公司及下属子公司对外担保总额为126，000万元，全部为公司对子公司担保及子公司对子公司担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为66.16%。
公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
2022年4月30日