青岛鼎信通讯股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年7月26日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座1层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 418,992,697 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.1453 |
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届提名非独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举曾繁忆为公司第四届董事会非独立董事 | 418,816,397 | 99.9579 | 是 |
| 1.02 | 选举王建华为公司第四届董事会非独立董事 | 418,809,097 | 99.9561 | 是 |
| 1.03 | 选举葛军为公司第四届董事会非独立董事 | 418,799,097 | 99.9537 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举张双才为公司第四届董事会独立董事 | 418,799,097 | 99.9537 | 是 |
| 2.02 | 选举张广宁为公司第四届董事会独立董事 | 418,799,097 | 99.9537 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举高峰为公司第四届监事会股东代表监事 | 418,799,097 | 99.9537 | 是 |
| 3.02 | 选举王磊为公司第四届监事会股东代表监事 | 418,799,097 | 99.9537 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举曾繁忆为公司第四届董事会非独立董事 | 825,711 | 82.4053 | ||||
| 1.02 | 选举王建华为公司第四届董事会非独立董事 | 818,411 | 81.6768 | ||||
| 1.03 | 选举葛军为公司第四届 | 808,411 | 80.6788 | ||||
| 董事会非独立董事 | |||||||
| 2.01 | 选举张双才为公司第四届董事会独立董事 | 808,411 | 80.6788 | ||||
| 2.02 | 选举张广宁为公司第四届董事会独立董事 | 808,411 | 80.6788 | ||||
| 3.01 | 选举高峰为公司第四届监事会股东代表监事 | 808,411 | 80.6788 | ||||
| 3.02 | 选举王磊为公司第四届监事会股东代表监事 | 808,411 | 80.6788 |