安徽集友新材料股份有限公司关于推举并授权董事曹萼女士代行董事长、法定代表人、总裁职责的公告
本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年1月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于推举并授权董事曹萼女士代行董事长、法定代表人、总裁职责的议案》，鉴于公司实际控制人、董事长徐善水先生因故不能正常履行董事长、法定代表人、总裁职责，经出席第三届董事会第八次会议的董事一致同意，在徐善水先生不能正常履行董事长、法定代表人、总裁职责期间，由公司董事曹萼女士代为履行公司董事长、法定代表人、总裁职责，以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责。曹萼女士代为履职期间，不在公司领取薪金。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2023年1月29日