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吉比特2019年度独立董事述职报告 下载公告
公告日期:2020-04-09

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2019年度独立董事述职报告

2019年度,作为厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事,我们严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定,认真、严谨地履行独立董事的职责,认真谨慎地审议相关事项并发表了独立客观的意见,维护了公司及全体股东的合法权益。现将2019年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景及任职情况

卢永华,男,1954年出生,中国国籍,会计学博士,会计学教授,无永久境外居留权。历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、教授、系党总支副书记、系副主任。现任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司、厦门市美亚柏科信息股份有限公司,舒华体育股份有限公司独立董事,厦门东昂光电科技股份有限公司独立董事。2016年3月起任公司独立董事。

郑甘澍,男,1959年出生,中国国籍,应用经济学博士,教授,无永久境外居留权。曾任职于山东大学外事办公室、曾任厦门大学经济学院国际经济与贸易系教授。现任福建龙净环保股份有限公司独立董事,厦门国贸集团股份有限公司独立董事。2016年3月起任公司独立董事。

林志,男,1970年出生,中国国籍,法学学士,律师,无永久境外居留权。曾任北京市天元律师事务所合伙人。现任北京安新律师事务所合伙人,兼任北京华方投资有限公司董事,天津凯发电气股份有限公司独立董事,北京四中校友促进教育基金会理事长。2016年3月起任公司独立董事。

(二)是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事,我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定,在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一)参加董事会、股东大会情况

2019年,公司共召开3次股东大会、11次董事会、7次董事会审计委员会、3次董事会提名委员会、3次董事会薪酬与考核委员会,相关会议的召开均符合法定程序。我们作为公司的独立董事以及专门委员会委员,亲自出席了相关会议。2019年度,我们出席董事会、股东大会的情况如下:

独立董事姓名2019年应出席董事会次数2019年亲自出席董事会次数2019年委托出席董事会次数2019年缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会2019年出席股东大会次数
卢永华1111003
郑甘澍1111003
林志1111003

会议出席前,我们均认真审阅会议材料;在会议中,我们参与议案的讨论,在和公司管理层保持充分沟通的基础上,独立、谨慎、客观地行使表决权。2019年度,我们对历次董事会及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的全部议案均投赞成票,没有反对和弃权的情况发生。

(二)发表独立意见情况

2019年度,我们根据相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事履职的要求,关注公司重大事项并严谨审核,积极向公司董事会及专门委员会提出自己独立的专业建议。2019年度,我们发表独立意见的情况如下:

1、2019年1月23日参加公司第三届董事会第二十四次会议,就如下事项发表肯定的独立意见:

(1)提名公司第四届董事会非独立董事候选人;

(2)提名公司第四届董事会独立董事候选人;

(3)公司第四届董事会董事薪酬;

(4)公司2019年度预计日常性关联交易情况。

2、2019年2月22日参加公司第四届董事会第一次会议,就如下事项发表肯定的独立意见:

(1)续聘卢竑岩先生为公司总经理;

(2)续聘陈拓琳先生为公司副总经理、财务总监;

(3)续聘高岩先生为公司董事会秘书、副总经理;

(4)部分募集资金投资项目延期。

3、2019年4月8日参加公司第四届董事会第二次会议,就如下事项发表肯定的独立意见:

(1)公司2018年年度利润分配方案;

(2)使用部分闲置募集资金进行现金管理;

(3)使用闲置自有资金进行现金管理;

(4)公司2019年度高级管理人员薪酬;

(5)会计政策变更。

4、2019年4月16日参加公司第四届董事会第三次会议,就公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁及预留授予部分第一期解锁相关事项发表肯定的独立意见。

5、2019年6月4日参加公司第四届董事会第五次会议,就补充确认关联交易相关事项发表肯定的独立意见。

6、2019年6月26日参加公司第四届董事会第六次会议,就如下事项发表肯定的独立意见:

(1)控股子公司认购投资基金份额暨关联交易;

(2)聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

7、2019年8月9日参加公司第四届董事会第七次会议,就会计政策变更事项发表肯定的独立意见。

8、2019年9月25日参加公司第四届董事会第八次会议,就如下事项发表肯定的独立意见:

(1)聘任林佳金先生为公司副总经理、财务总监;

(2)聘任梁丽莉女士为公司副总经理、董事会秘书;

(3)回购注销部分已授予未解锁限制性股票。

9、2019年12月11日参加公司第四届董事会第十次会议,就回购注销部分已授予未解锁限制性股票相关事项发表肯定的独立意见。

(三)公司配合独立董事工作情况

2019年,我们通过参加股东大会、董事会及专门委员会,就公司的经营情况和重大事项进展情况与公司管理层进行了有效沟通。公司及管理层积极配合提供相关资料并进行充分的说明。

(四)年度审计相关工作

在年度审计过程中,我们作为审计委员会委员就审计工作计划、审计总结情况与外部审计机构、内部审计相关人员进行了沟通与讨论,确保公司2018年年度审计工作合规、有序进行。

三、独立董事年度履职重点关注事项

(一)关联交易情况

2019年度,我们对公司董事会提交的关联交易议案及其他相关辅助资料进行核查并发表意见,认为公司发生的所有关联交易均符合公司实际业务需要,交易合理、公允,不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情况。

(二)对外担保情况

2019年度,公司未新增对外担保事项。公司已有对外担保均按照相关法律法规履行了必要的审议和决策程序并进行了充分的信息披露,未发生违规对外担保的情况,不存在损害公司和股东利益的情形。

(三)募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金使用管理办法》,我们严谨地对公司募集资金使用情况进行了监督和审核,我们一致认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司制度的相关规定,不存在违规行为。

(四)聘任会计师事务所情况

公司2018年度财务报表及内部控制审计团队严格遵守相关法律法规,独立完成审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于公司2018年度财务报表及内部控制审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华普天健”),并且华普天健已更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),为保持审计工作的连续性,我们同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年。

(五)现金分红及其他投资者回报情况

公司以2018年度利润分配方案实施时股权登记日总股本71,882,225股为基数,向全体股东每股派发现金红利10.00元(含税),共计派发现金红利718,822,250.00元(含税),于2019年5月22日实施完毕。

(六)公司及股东承诺履行情况

2019年度,公司及股东没有发生违反承诺的情况。

(七)信息披露的执行情况

2019年度,公司严格遵守真实、准确、完整、及时、公平的原则,按照相关法律法规的要求完成信息披露工作。

(八)内部控制的执行情况

2019年度,公司认真执行《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定,加强内部审计,排查制度缺陷和财务缺陷并限期整改,进一步降低公司内部控制风险。

(九)董事会以及下属专门委员会的运作情况

2019年度,公司董事会认真履行职责和权利,维护公司及股东的合法权益。公司董事会下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。根据《公司章程》和各专门委员会工作规则,董事会及下属各专门委员会顺利开展各项工作,为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

四、总结

2019年度,我们非常感谢公司董事会、高级管理人员及相关工作人员在我们履行独立董事的职责过程中积极配合。作为公司独立董事,我们本着客观、公正、独立的原则,参与公司重大及关联事项的决策,充分发挥独立董事的作用,维护公司及股东,特别是中小股东的权益。

2020年度,我们将继续本着严谨、认真的态度,根据相关法律法规要求,履行独立董事职责,充分发挥独立董事的作用。

特此报告。

独立董事:卢永华、郑甘澍、林志

2020年4月7日

独立董事签名:

卢永华

签署:______________________________

独立董事签名:

郑甘澍

签署:______________________________

独立董事签名:

林志

签署:______________________________


  附件:公告原文
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