科沃斯机器人股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2018 年 6 月 7 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
事会第八次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2018 年 5 月 28 日通过
书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，其中 2 人以通讯方式表决，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司
董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的
决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构》的议案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，并授权公司董事会决定会计师事务所的相关费用。
独立董事发表同意的独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
具体内容详见公告 2018-004。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公告 2018-005。
公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用总额不超
过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，并在上述额度内可滚
动使用，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权总经理或总经理授
权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组
织实施。
独立董事就此发表了明确同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本
事项出具了核查意见。意见内容同日披露于上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公告 2018-008。
7、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型》的议案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公告 2018-006。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公告 2018-006。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
在确保不影响公司正常经营以及确保流动性和资金安全的前提下，同意公司及
公司子公司拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元的自有资金进行现金管理。在上述额
度内，资金可以在股东大会审议通过后一年内滚动使用，并授权总经理或总经理授
权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组
织实施。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会》的议案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会同意于 2018 年 6 月 28 日召开公司 2017 年度股东大会。具体内容详
见公告 2018-007。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
2018 年 6 月 8 日
