科沃斯机器人股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2018年8月20日,科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2018年8月15日通过书面形式发出,本次会议采用现场表决方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席王炜先生主持,本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案:
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》监事会认为:2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定,所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前,未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司监事会
2018年8月22日