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科沃斯关于召开2018年年度股东大会的通知 下载公告
公告日期:2019-04-27

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2019-009

科沃斯机器人股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2019年5月22日? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月22日 14 点 00分召开地点:苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2019年5月22日至2019年5月22日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
12018年董事会工作报告
22018年年度报告及摘要
32018年财务决算报告
42018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5关于续聘公司2019年度审计机构的议案
6关于部分募投项目增加实施主体的议案
7关于董事、监事薪酬的议案
8关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
9关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
累积投票议案
10.00关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案应选董事(6)人
10.01选举钱东奇为公司董事
10.02选举 David Cheng Qian为公司董事
10.03选举庄建华为公司董事
10.04选举李雁为公司董事
10.05选举王宏伟为公司董事
10.06选举吴颖为公司董事
11.00关于选举独立董事的议案应选独立董事(3)人
11.01选举王秀丽为公司独立董事
11.02选举李倩玲为公司独立董事
11.03选举任明武为公司独立董事
12.00关于选举公司第二届监事会股东监事的议案应选监事(2)人
12.01选举高倩为公司股东代表监事
12.02选举吴亮为公司股东代表监事

本次股东大会还将听取《2018年独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年4月26日经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议审议批准。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、 特别决议议案:4

3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股603486科沃斯2019/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间:2019年5月21日 上午9:00-11:00,上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(二) 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(三) 登记地点:公司证券部办公室

地址:江苏省苏州市吴中区友翔路18号

联系人:占一宇

联系电话:(0512)65875866

传真:(0512)65982064

(四) 登记手续:

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。六、 其他事项

1、 本次股东大会的会期半天,拟出席会议的股东食宿、交通费用自理。2、 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件1:授权委托书附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书科沃斯机器人股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月22日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12018年董事会工作报告
22018年年度报告及摘要
32018年财务决算报告
42018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5关于续聘公司2019年度审计机构的议案
6关于部分募投项目增加实施主体的议案
7关于董事、监事薪酬的议案
8关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
9关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
序号累积投票议案名称投票数
10.00关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
10.01选举钱东奇为公司董事
10.02选举 David Cheng Qian为公司董事
10.03选举庄建华为公司董事
10.04选举李雁为公司董事
10.05选举王宏伟为公司董事
10.06选举吴颖为公司董事
11.00关于选举独立董事的议案
11.01选举王秀丽为公司独立董事
11.02选举李倩玲为公司独立董事
11.03选举任明武为公司独立董事
12.00关于选举公司第二届监事会股东监事的议案
12.01选举高倩为公司股东代表监事
12.02选举吴亮为公司股东代表监事

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例:陈××
4.02例:赵××
4.03例:蒋××
……??
4.06例:宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例:张××
5.02例:王××
5.03例:杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例:李××
6.02例:陈××
6.03例:黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关

于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

序号议案名称投票票数
方式一方式二方式三方式?
4.00关于选举董事的议案----
4.01例:陈××500100100
4.02例:赵××010050
4.03例:蒋××0100200
……??
4.06例:宋××010050

  附件:公告原文
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