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科沃斯关于2018年年度股东大会增加临时提案暨召开2018年年度股东大会补充通知的公告 下载公告
公告日期:2019-05-11

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2019-015

科沃斯机器人股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案暨召开2018年年度股东大会补充通知的公告

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2018年年度股东大会2. 股东大会召开日期:2019年5月22日3. 股权登记日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股份类别

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股603486科沃斯2019/5/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人:苏州苏创智慧投资中心(有限合伙)2. 提案程序说明

公司已于2019年4月27日披露了2018年年度股东大会通知,于2019年5月7日披露了2018年年度股东大会通知的更正公告,单独持有3.41%股份的股东苏州苏创智慧投资中心(有限合伙),在2019年5月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。3. 临时提案的具体内容

《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》

上述议案已于2019年5月9日经过公司第一届董事会第十三次会议审议通

过,公司独立董事发表了同意的独立意见,并于2019年5月11日披露于上海证券交易所网站, 具体内容详见披露的公告2019-014。三、 公司于2019年5月7日披露了2018年年度股东大会通知的更正公告。

除了上述增加临时提案及更正事项外,于2019年4月27日披露的原2018年年度股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019年5月22日 14点00 分召开地点:苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2019年5月22日至2019年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
12018年董事会工作报告
22018年监事会工作报告
32018年年度报告及摘要
42018年财务决算报告
52018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7关于部分募投项目增加实施主体的议案
8关于董事、监事薪酬的议案
9关于公司为全资孙公司提供担保的议案
累积投票议案
10.00关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案应选董事(6)人
10.01选举钱东奇为公司董事
10.02选举 David Cheng Qian为公司董事
10.03选举庄建华为公司董事
10.04选举李雁为公司董事
10.05选举王宏伟为公司董事
10.06选举吴颖为公司董事
11.00关于选举独立董事的议案应选独立董事(3)人
11.01选举王秀丽为公司独立董事
11.02选举李倩玲为公司独立董事
11.03选举任明武为公司独立董事
12.00关于选举公司第二届监事会股东监事的议案应选监事(2)人
12.01选举高倩为公司股东代表监事
12.02选举吴亮为公司股东代表监事

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1、议案3-8和议案10.00-11.00已于2019年4月26日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过,议案2和议案12.00已于2019年4月26日召开的第一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站上及证监会指定媒体披露的公告。议案9已于2019年5月9日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过,并于2019年5月11日披露于上海证券交易所网站及证监会指定媒体,具体内容详见披露的公告2019-014。本次股东大会的会议材料 将于会议 召开前按相关要求披露 在上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案:5

3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10.00、11.00

4、 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2019年5月11日

附件1:授权委托书

授权委托书科沃斯机器人股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月22日召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12018年董事会工作报告
22018年监事会工作报告
32018年年度报告及摘要
42018年财务决算报告
52018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7关于部分募投项目增加实施主体的议案
8关于董事、监事薪酬的议案
9关于公司为全资孙公司提供担保的议案
序号累积投票议案名称投票数
10.00关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
10.01选举钱东奇为公司董事
10.02选举 David Cheng Qian为公司董事
10.03选举庄建华为公司董事
10.04选举李雁为公司董事
10.05选举王宏伟为公司董事
10.06选举吴颖为公司董事
11.00关于选举独立董事的议案
11.01选举王秀丽为公司独立董事
11.02选举李倩玲为公司独立董事
11.03选举任明武为公司独立董事
12.00关于选举公司第二届监事会股东监事的议案
12.01选举高倩为公司股东代表监事
12.02选举吴亮为公司股东代表监事

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。


  附件:公告原文
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