江苏振江新能源装备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二会议于2020年4月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年3月20日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
3、审议通过了《关于公司 2019年年度报告及摘要的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
4、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
5、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》并同意将该议案
提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
6、审议通过了《关于确认公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
7、审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
8、审议通过了《关于独立董事2019年度述职报告的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
10、审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》；
董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他8名非关联董事参与本议案表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
11、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
12、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；
董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他8名非关联董事参与本议案表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
13、审议通过了《关于与控股子公司互保的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；
董事长胡震为和董事袁建军为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他7名非关联董事参与本议案表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
14、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
15、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
16、审议通过了《关于修订公司<外汇套期保值业务管理制度>暨开展外汇套期保值业务的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
17、审议通过了《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
18、审议通过了《关联交易的议案》；
董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他8名非关联董事参与本议案表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
19、审议通过了《关于公司对尚和（上海）海洋工程设备有限公司投资之盈利预测补偿的补充协议的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
20、审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会2020年4月3日