河南思维自动化设备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年8月22日在公司东三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《公司2019年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于2019年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2019年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会2019年8月23日