欧普照明股份有限公司
2018年年度股东大会
（材料汇编）
2019年6月
目 录
一、2018年年度股东大会会议议程 ...... 3
二、2018年年度股东大会会议须知 ...... 5
三、2018年年度股东大会股东问题函 ...... 7四、会议议题（一）2018年度董事会工作报告 ...... 8
（二）2018年度监事会工作报告 ...... 15
（三）2018年度财务决算报告 ...... 21
（四）2018年年度报告及年度报告摘要 ...... 23
（五）关于2018年度利润分配的预案 ...... 24
（六）关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 25
（七）关于2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 26
（八）关于2019年度授权对外担保额度的议案 ...... 27
（九）关于预计2019年度日常关联交易的议案 ...... 29
（十）关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案 ...... 31
（十一）关于聘请2019年度审计机构及内控审计机构的议案 ...... 33
（十二）关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 34
（十三）2018年度独立董事述职报告 ...... 37
欧普照明股份有限公司2018年年度股东大会会议议程
现场召开时间：2019年6月11日下午14:00。网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为2019年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。召开地点：上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋一楼多功能厅会议室。主持人：公司董事长王耀海先生
会议议程：
一、 董事会秘书宣读2018年年度股东大会须知
二、 董事长宣布到会情况并宣布2018年年度股东大会开始三、审议会议议题
1、《2018年度董事会工作报告》；
2、《2018年度监事会工作报告》；
3、《2018年度财务决算报告》；
4、《2018年年度报告及年度报告摘要》；
5、关于2018年度利润分配的预案；
6、关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案；
7、关于2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；
8、关于2019年度授权对外担保额度的议案；
9、关于预计2019年度日常关联交易的议案；
10、关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案；
11、关于聘请2019年度审计机构及内控审计机构的议案；
12、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
13、听取：《2018年度独立董事述职报告》。
四、股东提问，相关人员回答股东的有关问题
五、主持人宣布对各项议案投票表决
六、见证律师宣布现场投票结果
七、主持人宣布现场会议结束
欧普照明股份有限公司2018年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2018年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议须知。
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
四、如有股东或代理人要求发言的，请在场外发言登记处登记，出示持股的有效证明，填写《股东问题函》，截止时间到13:45分。登记发言的人数原则上以10人为限，超过10人时先安排持股数多的前10位股东，发言顺序亦按持股数多的优先。
五、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《股东问题函》，经大会主持人许可后，始得发言。
六、股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。发言应围绕本次会议议题进行，每位股东发言时间一般不超过3分钟。
七、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
八、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明
的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
九、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品。
十、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
欧普照明股份有限公司2018年年度股东大会股东问题函
致各位股东：
欢迎出席欧普照明股份有限公司2018年年度股东大会，并热切盼望您能为公司的发展留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，并交与我们的工作人员，我们会及时将您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！
您的意见、建议或问题：
欧普照明股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
议案1：
欧普照明股份有限公司2018年度董事会工作报告
各位股东：
2018年度，公司董事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，履行好董事会及各专门委员会的职责。具体工作报告如下：
一、2018年度总体经营工作
2018 年公司实现营业收入80.04亿元，同比增长15.05%；实现利润总额10.42亿元，同比增长30.14%；实现归属于上市公司股东的净利润8.99亿元，同比增长32.03%。
二、股东大会召开情况
2018年度，董事会共组织召集股东大会2次，具体如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案名称 |
| 1 | 2018年第一次临时股东大会 | 2018-03-01 | 议案1：《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》 |
| 议案2：《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | |||
| 议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 | |||
| 2 | 2017年年度股东大 | 2018-06-26 | 议案1：《2017年度董事会工作报告》 |
| 议案2：《2017年度监事会工作报告》 |
| 会 | 议案3：《2017年度财务决算报告》 | |
| 议案4：《2017年年度报告及年度报告摘要》 | ||
| 议案5：《关于2017年度利润分配的预案》 | ||
| 议案6：《关于2018年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | ||
| 议案7：《关于2018年度申请银行授信额度的议案》 | ||
| 议案8：《关于2018年度授权对外担保额度的议案》 | ||
| 议案9：《关于预计2018年度日常关联交易的议案》 | ||
| 议案10：《关于聘请2018年度审计机构和内控审计机构的议案》 | ||
| 议案11：《关于投资建设粤港澳大湾区区域总部项目的议案》 | ||
| 议案12：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | ||
| 议案13：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | ||
| 议案14：《关于选举独立董事的议案》 | ||
| 议案15：《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 | ||
| 听取《公司2017年度独立董事述职报告》 |
公司董事会全体成员能够遵照相关法律、法规及《公司章程》的规定，勤勉尽职，认真执行股东大会的决议，完成了股东大会授权的各项工作。
三、董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2018年度，公司董事会共召开了8次会议，具体如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案名称 |
| 1 | 第二届董事会第二十次会议 | 2018-02-08 | 议案1：《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》 |
| 议案2：《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | |||
| 议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 | |||
| 议案4：《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》 | |||
| 2 | 第二届董事会第二十一次会议 | 2018-03-09 | 议案：《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 |
| 3 | 第二届董事会第二十二次会议 | 2018-04-16 | 议案1：《2017年度总经理工作报告》 |
| 议案2：《2017年度董事会工作报告》 | |||
| 议案3：《2017年度独立董事述职报告》 | |||
| 议案4：《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》 | |||
| 议案5：《2017年度财务决算报告》 | |||
| 议案6：《2017年年度报告及年度报告摘要》 | |||
| 议案7：《2017年内部控制评价报告》 | |||
| 议案8：《2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》 | |||
| 议案9：《2018年第一季度报告》 | |||
| 议案10：《关于2017年度利润分配的预案》 | |||
| 议案11：《关于2018年度申请银行授信额度的议案》 | |||
| 议案12：《关于2018年度使用部分闲置自有资金进行 |
| 现金管理的议案》 | |||
| 议案13：《关于2018年度开展外汇交易业务的议案》 | |||
| 议案14：《关于2018年度授权对外担保额度的议案》 | |||
| 议案15：《关于预计2018年度日常关联交易的议案》 | |||
| 议案16：《关于聘请2018年度审计机构和内控审计机构的议案》 | |||
| 议案17：《关于会计政策变更的议案》 | |||
| 议案18：《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》 | |||
| 4 | 第二届董事会第二十三次会议 | 2018-06-05 | 议案1：《关于投资建设粤港澳大湾区区域总部项目的议案》 |
| 议案2：《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》 | |||
| 议案3：《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》 | |||
| 议案4：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | |||
| 议案5：《关于终止出售上海尚隆照明有限公司100%股权的议案》 | |||
| 5 | 第三届董事会第一次会议 | 2018-06-26 | 议案1：《关于选举第三届董事会董事长的议案》 |
| 议案2：《关于选举董事会专门委员会成员的议案》 | |||
| 议案3：《关于聘任公司总经理的议案》 | |||
| 议案4：《关于聘任公司副总经理的议案》 | |||
| 议案5：《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》 | |||
| 议案6：《关于聘任证券事务代表的议案》 | |||
| 6 | 第三届董事会第二 | 2018-08-21 | 议案1：《2018年半年度报告及半年度报告摘要》 |
| 议案2：《2018年半年度募集资金存放和实际使用情 |
| 次会议 | 况的专项报告》 | ||
| 7 | 第三届董事会第三次会议 | 2018-10-25 | 议案1：《2018年第三季度报告》 |
| 议案2：《关于调整2018年股权激励计划股票期权数量、行权价格的议案》 | |||
| 议案3：《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 | |||
| 议案4：《关于聘任董事会秘书的议案》 | |||
| 8 | 第三届董事会第四次会议 | 2018-11-26 | 议案：《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 |
备注：公司分别于2018年6月5日、2018年6月26日召开第二届董事会第二十三次会议、2017年年度股东大会，审议通过了董事会换届选举相关议案。
经选举，公司第三届董事会非独立董事为：王耀海先生、马秀慧女士、丁龙先生、齐晓明先生、Jacob Schlejen先生、林良琦先生；第三届董事会独立董事为：黄钰昌先生、刘家雍先生、苏锡嘉先生。第三届董事会任期自2017年年度股东大会选举通过之日起计算，任期3年。原独立董事邓小洋先生因任期届满离任。
（二）董事会专门委员会工作情况
董事会专门委员会按照实施细则，积极发挥各专门委员会的作用，对董事会审议的重要事项进行基础性研究，并提出专业意见，供董事会决策参考，提高董事会运作效率。
（三）独立董事履职情况
报告期内，独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求履行职责，在任职期间积极了解公司经营状况，利用自身专业知识为公司提出了很多宝贵的专业性意见，对报告期内公司
发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（四）信息披露及投资者关系管理工作
报告期内，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求，完成2018年定期报告及临时公告的披露工作，披露了定期报告4次、临时公告54份。
公司严格执行公司《内幕信息知情人管理制度》等相关规定，及时履行内幕信息及知情人的登记、备案以及交易窗口提示等事项，相关保密措施健全得当，知情人登记报备工作规范有序，未发现公司内幕信息泄露、利用内幕信息违规买卖公司股票等情况。
报告期内，公司认真开展投资者关系管理，接待投资者访谈调研、接听投资者电话，还通过“上证e互动”、公司邮箱等多种方式保持与投资者的沟通与互动，聆听投资者意见并传递公司信息，切实维护投资者的合法权益。
四、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1658号《关于核准欧普照明股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）数量5,800万股，发行价为每股人民币14.94元，共募集资金总额人民币866,520,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币55,844,076.84元，募集资金净额人民币810,675,923.16元。募集资金到位时间为2016年8月15日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第310714号验资报告。
截止至2018年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币81,937.03万元，产生理财收益及利息收入871.91万元，手续费用1.62万元，转出用于永久补充流动资金0.85万元（低于500万且低于募集资金净额的5%），剩余募集资金余额人民币0万元。绿色照明生产项目、研发中心建设项目、展示中心及营销网络建设项目已完成投入。
五、2019年度工作计划
董事会2019年度重点工作具体如下：
1、结合公司重大事项及特定事项履行各专门委员会、董事会、股东大会相关审议程序。根据股东大会、董事会的权限，对公司的经营、投资等重大事项进行科学决策，不断提升公司治理水平和管理能力。
2、根据中国证监会和上海证券交易所有关上市公司的相关规定，合规合法做好公司信息披露、投资者关系管理等工作。
3、在2018年度内控工作开展基础上继续推进内控体系建设，在实现控制目标的过程中，树立全面、全员、全过程控制的理念，同时在保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果的基础上，着力促进企业实现战略发展目标。
4、组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门等机构组织的培训，进一步提高董事、监事、高级管理人员的合规意识和履行职务的能力。
2019年，公司将继续保持管理运作的规范性，加强公司管理能力水平，提升公司业绩。董事会将积极履行应尽职责，严格执行股东大会决议，加强对经营管理层执行董事会决议的监督检查和信息反馈，促进公司持续、健康、快速发展。
本报告已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
提请各位股东审议。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
议案2：
欧普照明股份有限公司2018年度监事会工作报告
各位股东：
2018年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开8次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。
一、监事会工作召开情况
（一） 监事会基本情况
监事会成员3名，分别为：
监事会主席：胡会芳；
监事：洪伟英、倪国龙。
其中，胡会芳、洪伟英为股东代表监事，倪国龙为职工代表监事。本届监事会任期到期日为2020年6月25日。
公司于2018年6月5日召开的第二届监事会第十四次会议和于2018年6月26日召开的2017 年年度股东大会，审议通过了监事会换届选举相关议案。经选举，公司第三届监事会股东代表监事为：胡会芳女士、洪伟英女士。
2018 年6 月26 日召开了公司职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举倪国龙先生为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。
第三届监事会任期自2017 年年度股东大会选举通过之日起计算，任期3 年，于股东大会做出通过选举的决议当日就任。原监事陈静华女士、王国孝先生、徐伟先生因任期届满离任。
（二）监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了8次会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。监事会会议召开的具体情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案名称 |
| 1 | 第二届监事会第十一次会议 | 2018-02-08 | 议案1：《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》 |
| 议案2：《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | |||
| 2 | 第二届监事会第十二次会议 | 2018-03-09 | 议案：《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 |
| 3 | 第二届监事会第十三次会议 | 2018-04-16 | 议案1：《2017年度监事会工作报告》 |
| 议案2：《2017年度财务决算报告》 | |||
| 议案3：《2017年年度报告及年度报告摘要》 | |||
| 议案4：《2017年内部控制评价报告》 | |||
| 议案5：《2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》 | |||
| 议案6：《关于2017年度利润分配的预案》 | |||
| 议案7：《关于会计政策变更的议案》 | |||
| 议案8：《2018年第一季度报告》 | |||
| 4 | 第二届监事会第十四次会议 | 2018-06-05 | 议案1：《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 |
| 议案2：《关于终止出售上海尚隆照明有限公司100%股权的议案》 | |||
| 5 | 第三届监事会第一次会议 | 2018-06-26 | 议案1：《关于选举监事会主席的议案》 |
| 6 | 第三届监事会第二次会议 | 2018-08-21 | 议案1：《2018年半年度报告及半年度报告摘要》 |
| 议案2：《2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》 | |||
| 7 | 第三届监事会第三次会议 | 2018-10-25 | 议案1：《2018年第三季度报告》 |
| 议案2：《关于调整2018年股权激励计划股票期权数量、行权价格的议案》 | |||
| 议案3：《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 | |||
| 8 | 第三届监事会第四次会议 | 2018-11-26 | 议案：《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 |
二、监事会召集股东大会的情况
2018年度，监事会未召集股东大会。
三、监事会对2018年度有关事项的意见
1、监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会成员对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、公司《章程》及有关法律、法规依法运作，董事会决策合理、程序合法；公司正在持续不断健全和完善内部控制制度；本年度公司的董事和高级管理人员在执行公司职务时没有发生违反法律、法规和公司章程的行为。
2、监事会对公司财务情况的意见
监事会对2018年度财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度较健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告真实、客观地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
3、监事会对审计方面的意见
立信会计师事务所为本公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计意见和对公司有关事项做出的评价是客观公正的。
4、监事会对公司2018年度利润分配方案的意见
公司利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
监事会同意董事会提出的利润分配方案。
5、监事会对公司2018年度募集资金存放与使用情况的意见
监事会认为：公司2018年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，上述报告如实反映了公司2018年度募集资金存放与使用情况。
6、监事会对《2018年度内部控制评价报告》的意见
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、监事会对公司2018年年度报告及摘要的意见
监事会认为董事会编制和审议通过的公司《2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8、监事会对公司关联交易情况的意见
监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对2019年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
9、监事会对续聘2019年度财务审计机构的意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，监事会同意董事会提出的继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
10、监事会对2018年度公司董事及其他高级管理人员执行公司职务的情况的意见
监事会成员列席了2018年度董事会会议，听取了董事会对重大问题的讨论及决议，并委派部分监事对董事、经理及其他高级管理人员执行股东大会和董事会的决议的情况进行了考察。通过监督、考察，监事会认为2018年公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司董事及其他高级管理人员勤勉地履行了自己的职责，认真组织实施了股东大会和董事会的决议。
四、监事会2019年工作计划
2019年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：
1、按照法律法规，认真履行职责
2019年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
2、加强监督检查，防范经营风险
（1）坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。
（2）进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。
（3）经常保持与内审部门和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
（4）重点关注公司重大事项，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易
等、股权激励等重要事项进行监督检查。
3、加强监事会自身建设
积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。
本报告已经公司第三届监事会第五次会议审议通过。
提请各位股东审议。
欧普照明股份有限公司监事会
二〇一九年六月十一日
议案3：
欧普照明股份有限公司2018年度财务决算报告
各位股东：
2018年，在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，全年度基本完成经营目标和计划。公司就2018年度财务决算报告如下：
一、 财务状况
单位：人民币 元
| 序号 | 项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 增减% |
| 1 | 总资产 | 7,333,445,311.85 | 6,306,159,478.53 | 16.29% |
| 2 | 总负债 | 2,995,688,060.10 | 2,671,624,765.85 | 12.13% |
| 3 | 所有者权益合计 | 4,337,757,251.75 | 3,634,534,712.68 | 19.35% |
注：以上财务数据均为合并报表数据
二、 经营成果
单位：人民币 元
| 序号 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 增减% |
| 1 | 营业收入 | 8,003,869,732.64 | 6,957,046,207.80 | 15.05% |
| 2 | 营业成本 | 7,306,612,546.82 | 6,274,839,506.16 | 16.44% |
| 3 | 利润总额 | 1,041,967,679.84 | 800,661,424.11 | 30.14% |
| 4 | 净利润 | 899,560,999.78 | 681,524,664.84 | 31.99% |
| 5 | 归属于母公司股东的净利润 | 899,223,477.11 | 681,100,405.73 | 32.03% |
| 6 | 基本每股收益 | 1.19 | 0.90 | 32.22% |
注：以上财务数据均为合并报表数据
特此报告！提请各位股东审议。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
议案4：
欧普照明股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要
各位股东：
公司2018年年度报告及摘要已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，并于2019年4月23日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
提请各位股东审议。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
议案5：
欧普照明股份有限公司关于2018年度利润分配的预案
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度合并的归属母公司的净利润为899,223,477.11元，其中母公司当期实现净利润657,416,957.54元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金65,741,695.75元，加上年初未分配利润，截至2018年12月31日，母公司可供分配利润为1,857,242,645.34元。
本公司拟以实施2018年年度利润分配的股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金4元（含税）。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
提请各位股东审议。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
议案6：
欧普照明股份有限公司关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案
各位股东：
公司为经营需要，拟向银行申请总额度不超过36亿元人民币的综合授信，主要用途为：贷款、外汇交易、贸易融资、海外投资等，授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。在前述额度内，授权公司董事长或其他管理层成员决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银行及使用授信的主体，具体授信协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日起不超过三年。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
提请各位股东审议。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
议案7：
欧普照明股份有限公司关于2019年度使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案
各位股东:
现就公司及下属各子公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资策略向各位董事汇报如下：
为提高资金使用效率，公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）将部分闲置自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品。现金管理金额不超过55亿元人民币，在该额度内的资金可循环滚动使用，授权有效期自公司2018年年度股东大会决议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。同时，授权公司管理层及其授权的人士在额度范围之内对现金管理事项进行决策，并签署相关文件。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
提请各位股东审议。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
议案8：
欧普照明股份有限公司关于2019年度授权对外担保额度的议案
各位股东：
公司为经营需要，2019年度拟向全资及控股孙/子公司提供额度不超过19.80亿元人民币的担保，授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。在前述额度内发生的具体担保事项（如签署担保协议等），授权公司董事长或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日起不超过三年。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。
具体担保额度明细如下：
单位：亿元 人民币
| 担保人 | 被担保公司 | 与公司的关系 | 2019年额度 |
| 欧普照明股份有限公司 | 苏州欧普照明有限公司 | 系公司全资孙/子公司 | 6.50 |
| 欧普照明电器（中山）有限公司 | |||
| 欧普智慧照明科技有限公司 | 1.50 | ||
| 欧普（江门）节能科技有限公司 | 1.00 | ||
| 欧普集成家居有限公司 | 1.00 | ||
| 欧普（中山）智能科技有限公司 | 5.00 | ||
| 欧普照明国际控股有限公司 | 3.80 | ||
| Opple Lighting B.V. | |||
| Opple Lighting India Private Limited | |||
| Opple Lighting South Africa (Pty) Ltd | |||
| OPPLE LIGHTING SOLUTIONS(THAILAND)CO,LTD. | |||
| Opple Lighting Intenational DMCC | |||
| 上海乾隆节能科技有限公司 | 系公司控股子公司 | 1.00 | |
| 欧普道路照明有限公司 | |||
| 合计 | - | - | 19.80 |
在2019年度担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，可在内部适度调整公司对各全资孙/子公司之间、各控股孙/子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股孙/子公司）的担保额度。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
提请各位股东审议。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
欧普照明股份有限公司 年度董事会会议材料
议案9：
欧普照明股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案
各位股东：
现就欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）及全资子公司2019年度日常关联交易预计向各位报告如下：
币种：人民币 单位：万元
| 序号 | 关联交易方 | 关联交易内容 | 定价依据 | 2019年度预计金额 |
| 1 | 浙江山蒲照明电器有限公司及其子公司 | 采购荧光灯管及LED光源 | 公允价格， 具体根据双方协商确定 | 1,500.00 |
| 2 | 浙江金陵光源电器有限公司 | 采购LED光源 | 10,200.00 | |
| 3 | 江门金宏照明有限公司 | 采购LED光源 | 2,300.00 | |
| 4 | 苏州欧普置业有限公司 | 销售产品 | 300.00 | |
| 5 | 苏州诚模精密科技有限公司（以下简称“苏州诚模”） | 采购模具 | 6,800.00 | |
| 提供委托加工服务 | 1,850.00 | |||
| 出租房屋 | 1,600.00 | |||
| 6 | 苏州欧普物业管理有限公司（以下简称“欧普物业”）注（1） | 物业服务 | 1,550.00 | |
| 7 | 上海欧值投资有限公司（以下简称“上海欧值”）注（2） | 承租房屋 | 830.00 | |
| 合计 | 26,930.00 | |||
注（1）：2019年年初至本公告披露日，公司与欧普物业累计已发生的物业服务关联交易金额为282.45万元；后续拟由欧普物业继续为苏州欧普提供物业服务。欧普物业具有专业服务团队及经验，能为园区管理及维护提供更优质的服务。
注（2）：公司拟与上海欧值签署租赁合同，合同期限3年，自2019年4月23日起至2022年4月22日止。该房屋2019年4月23日至2020年4月22日租金共计约为656.67万元人民币；自2020年4月23日开始，该房屋每日租金5元/平方米（含税），月租金为82.08万元人民币。3年总计租金约为2,626.65万元，租金按自然月结算，不足一个月的，当月租金按实际的租赁天数计算。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
提请各位股东审议，关联股东回避表决。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
议案10：
欧普照明股份有限公司关于与关联方开展保理及融资租赁业务
暨关联交易的议案
各位股东：
公司拟与沣融融资租赁(上海 )有限公司 (以下简称“沣融租赁”)开展保理及融资租赁业务，具体情况如下：
一、交易概述
为拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，加速资金周转，提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况。公司拟与沣融租赁开展保理及融资租赁业务。主要业务模式包括：
(一)应收账款无追索权保理业务
1、保理业务的额度：55,000万元，有效期内可循环使用；
2、保理额度有效期届满日：2020年6月30日；
3、融资利率：参照市场平均价格水平协商确定。
(二)应付账款保理融资业务
1、授信额度：90,000万元，有效期内可循环使用；
2、授信额度有效期届满日：2020年6月30日；
3、融资利率：参照市场平均价格水平协商确定。
(三)其他融资租赁业务
沣融租赁拟为公司提供融资租赁服务业务，并由公司向沣融租赁支付租金，交易金额总计不超过人民币5,000万元，融资利率为参照市场平均价格水平协商确定，融资租赁额度届满日为2020年6月30日。
沣融租赁系公司控股股东中山市欧普投资股份有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，沣融租赁系公司的关联方。本次交易构成关联交易。
上述事项提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其他公司管理层成员签署上述保理及融资租赁业务的相关法律文件。
二、本次关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，由双方签订相关协议并参照市场平均价格水平协商确定融资利率。
三、本次关联交易的目的
公司开展保理及融资租赁业务，有助于拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，促进公司业务发展与经营顺利推进；有助于加速资金周转并提高资金使用效率、降低管理成本、改善资产负债结构及经营性现金流状况。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
提请各位股东审议，关联股东回避表决。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
欧普照明股份有限公司 年度董事会会议材料
议案11：
欧普照明股份有限公司关于聘请2019年度审计机构及内控审计机构的议案
各位股东:
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）在公司审计工作中表现出的较强的职业能力及勤勉尽责的工作精神，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，拟聘请立信会计师事务所为公司2019年度审计机构和内控审计机构，并授权管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
提请各位股东审议。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
议案12：
欧普照明股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东：
经公司2018年6月26日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配的预案》并实施完毕。公司以2017年年度利润分配方案实施前的总股本581,638,504股为基数，每股派发现金红利0.4元（含税），每股转增0.3股，共计派发现金红利232,655,401.60元，转增174,491,551股。利润分配实施完毕后总股本变更为756,130,055股。
另经公司2018年10月25日第三届董事会第三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意公司回购股权激励限制性股票66,300股。
综上，公司总股本变更为756,063,755股，注册资本变更为756,063,755元。
另，根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款修订如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币58,163.8504万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币75,606.3755万元。 |
| 第十八条 公司股份总数为581,638,504股，均为普通股，并以人民币标明面值。 | 第十八条 公司股份总数为756,063,755股，均为普通股，并以人民币标明面值。 |
| 第二十三条 公司在下列情况下, 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份: (一) 减少公司注册资本； (二) 与持有本公司股票的其他公司合并； (三) 将股份奖励给本公司职工； (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； |
| 立决议持异议, 要求公司收购其股份的。 除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动。 | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。 |
| 第二十四条 公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行： (一) 证券交易所集中竞价交易方式； (二) 要约方式； (三) 中国证监会认可的其他方式。 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。 |
| 第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销; 属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。 | 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第 |
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。提请各位股东审议。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
报告事项：
欧普照明股份有限公司2018年度独立董事述职报告
各位股东：
我们作为欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2018年严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极参加会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2018 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
1、黄钰昌先生，曾任美国加州伯克利大学助教、美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系助理教授、副教授(终身职)，现任中欧国际工商学院西班牙巴塞罗那储蓄银行会计学教席教授、金融学和会计学系系主任、中欧中国创新研究中心联合主任及美国亚利桑那州立大学荣誉副教授、上海家化联合股份有限公司独立董事、彤程新材料集团股份有限公司独立董事。2017年5月至今任本公司独立董事。
2、刘家雍先生，2007年至2013年担任格林管理顾问有限公司总经理。自2014年至今，任职德悠管理顾问公司首席顾问。2014年3月17日起被委任为金蝶国际软件集团有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员。2017年11月至今任本公司独立董事。
3、苏锡嘉先生，长期从事会计教学工作，主要从事国际会计、财务会计与报告、会计理论、中国会计与审计等方面的研究，对国内会计政策、会计实务和审计实务有非常深入的研究和深刻的认识。曾任上海财经大学会计系讲师；香港城市大学商学院会计学系副教授；现任中欧国际工商学院会计学教授、EMBA
学术副主任；中国金茂集团独立董事、兴业银行独立董事。2018年6月至今任本公司独立董事。
公司分别于2018年6月5日、2018年6月26日召开第二届董事会第二十三次会议、2017年年度股东大会，审议通过了董事会换届选举相关议案。经选举，公司第三届董事会独立董事为：黄钰昌先生、刘家雍先生、苏锡嘉先生。第三届董事会任期自2017年年度股东大会选举通过之日起计算，任期3年。原独立董事邓小洋先生因任期届满离任。
（二）独立董事对是否存在影响独立性的情况进行说明
1、 我们本人及直系亲属、主要社会关系成员均未在公司或公司附属企业任职；我们不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的情况；我们本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。
2、我们本人没有为公司及公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外
的、未予披露的其他利益。
因此，我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）报告期内，公司共召开2次股东大会、8次董事会会议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审议程序。作为公司的独立董事，我们按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度我们对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
（二）公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予支持，我们通过听取汇报、查阅资料等方式充分了解公司运营情况，保证了公司规范运作及董事会的科学决策，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，就其中涉及关联交易、对外投资等可能损害中小股东的决议事项进行了细致的审核，并相应发表了独立意见。通过审核，我们认为，公司2018年度的整体运作是符合国家法律、法规的，没有损害公司整体利益和中小股东合法权益。
（一）关联交易情况
报告期内，董事会审议关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。相关议案涉及的重大关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，价格公允，符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司的控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情形。公司按照中国证监会有关文件要求和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，严格控制对外担保风险，报告期内，公司不存在违规担保。
（三）募集资金的使用情况
2018年度，公司认真按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投资项目与承诺项目一致。我们对公司募集资金实际使用情况进行了监督并发表意见，包括使用闲置募集资金购买理财产品等事项。
（四）高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司于2019年1月30日发布了2018年度业绩快报。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，对公司经营业绩进行审慎评估，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确、完整。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务与内部控制审计机构。我们就聘任会计师事务所事项发表了独立意见，认为公司相关聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东、实际控制人在报告期内或持续到报告期内的各项承诺事项均得以严格遵守，承诺事项履行过程中未发生违法违规行为。
（八）信息披露的执行情况
2018年，公司共发布4份定期报告和54份临时公告，经持续关注与监督，我们认为公司信息披露的执行符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，履行了必要的审议、披露程序，信息披露真实、准确、完整、及时，未发生漏报、迟报情形，也未发生因信息披露违规而受到中国证监会、上海证券交易所公开谴责的情况。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司所有董事均能按照《董事会议事规则》等制度履行职责和义务。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会。2018年各位董事勤勉尽职，认真审阅会议各项议案，并提出专业建议，为公司科学决策提供了强有力的支持。
（十）内部控制的执行情况
2018年公司严格按照相关法律法规，督促公司内控工作机构全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。为合理保证公司财务报告的内部控制执行的有效性，公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我们对2018年度公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金管理及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。同时通过学习法律、法规和规章制度，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，我们将继续关注公司内部控制建设、利润分配政策执行、关联交易、对外担保以及信息披露等重点事项，忠实、勤勉、独立履行职责，切实保障全体股东的权益。同时，结合自身的专业优势，为公司发展提供更多的有建设性的建议，增强董事会科学决策能力，为公司规范运作和持续健康发展而努力。
独立董事：黄钰昌、刘家雍、苏锡嘉
二〇一九年六月十一日