欧普照明：欧普照明股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2021-033

欧普照明股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年6月28日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋一楼中山会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	658,826,953
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	87.2970

工作原因无法出席本次会议；

3、 公司总经理马秀慧女士、财务总监李湘林先生、董事会秘书刘斯女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,507,702	99.9515	0	0.0000	319,251	0.0485

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,507,702	99.9515	0	0.0000	319,251	0.0485

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	648,191,074	98.3856	10,316,628	1.5659	319,251	0.0485

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,507,702	99.9515	0	0.0000	319,251	0.0485

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,826,723	99.9999	0	0.0000	230	0.0001

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,826,723	99.9999	0	0.0000	230	0.0001

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	647,607,400	98.2970	11,219,323	1.7029	230	0.0001

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,826,723	99.9999	0	0.0000	230	0.0001

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	33,463,887	99.9993	0	0.0000	230	0.0007

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	33,463,887	99.9993	0	0.0000	230	0.0007

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,180,212	99.9018	0	0.0000	646,741	0.0982

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	656,614,940	99.6642	2,211,783	0.3357	230	0.0001

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	656,614,940	99.6642	2,211,783	0.3357	230	0.0001

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	关于选举王耀海先生为非独立董事的议案	656,596,262	99.6614	是
14.02	关于选举马秀慧女士为非独立董事的议案	656,596,262	99.6614	是
14.03	关于选举马志伟先生为非独立董事的议案	656,596,262	99.6614	是
14.04	关于选举高瞻先生为非独立董事的议案	656,596,262	99.6614	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	关于选举黄钰昌先生为独立董事的议案	656,609,341	99.6633	是
15.02	关于选举刘家雍先生为独立董事的议案	656,609,341	99.6633	是
15.03	关于选举苏锡嘉先生为独立董事的议案	655,953,263	99.5638	是

16、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	关于选举胡会芳女士为股东代表监事的议案	658,816,845	99.9984	是
16.02	关于选举陈静华女士为股东代表监事的议案	655,768,652	99.5357	是

序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于2020年年度利润分配的预案	33,463,887	99.9993	0	0.0000	230	0.0007
7	关于2021年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	22,244,564	66.4728	11,219,323	33.5264	230	0.0008
8	关于2021年度授权对外担保额度的议案	33,463,887	99.9993	0	0.0000	230	0.0007
9	关于预计2021年度日常关联交易的议案	33,463,887	99.9993	0	0.0000	230	0.0007
10	关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案	33,463,887	99.9993	0	0.0000	230	0.0007
11	关于续聘2021年度审计机构和内控审计机构的议案	32,817,376	98.0673	0	0.0000	646,741	1.9327
14.01	关于选举王耀海先生为非独立董事的议案	31,233,426	93.3340	0	0.0000	0	0.0000
14.02	关于选举马秀慧女士为非独立董事的议案	31,233,426	93.3340	0	0.0000	0	0.0000
14.03	关于选举马志伟先生为非独立董事的议案	31,233,426	93.3340	0	0.0000	0	0.0000
14.04	关于选举高瞻先生	31,233,426	93.3340	0	0.0000	0	0.0000

	为非独立董事的议案
15.01	关于选举黄钰昌先生为独立董事的议案	31,246,505	93.3731	0	0.0000	0	0.0000
15.02	关于选举刘家雍先生为独立董事的议案	31,246,505	93.3731	0	0.0000	0	0.0000
15.03	关于选举苏锡嘉先生为独立董事的议案	30,590,427	91.4126	0	0.0000	0	0.0000

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

欧普照明股份有限公司2021年6月29日