浙江司太立制药股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会十九次会议于2021年12月7日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。
（二）公司已于2021年12月3日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事孙志方先生、杨红帆女士、沈文文先生、谢欣女士以通讯方式参加。
（四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。
（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事长及法定代表人变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经审议，公司董事会同意选举胡锦生先生为公司董事长及法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（二）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经审议，公司董事会同意对《公司章程》进行相应修改，并安排相关人员办理公司章程备案、工商登记等相关事宜。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2021年12月8日