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爱玛科技:爱玛科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-09-10

爱玛科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱玛科技集团股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)于2022年9月9日召开2022年第三次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会董事。经与各位董事口头沟通,各位董事一致同意第五届董事会第一次会议于2022年9月9日以现场结合通讯方式召开。公司董事共9人,参会董事9人,会议由张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会同意选举张剑先生为公司董事长,选举段华女士为公司副董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司章程等的规定,本次董事会选举产生第五届董事会专门委员会成员,各委员会成员构成分别如下:

(1)战略与发展委员会由张剑先生、孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生组成,张剑先生为战略与发展委员会主任;

(2)提名委员会由张剑先生、刘俊峰先生、马军生先生组成,刘俊峰先生为提名委员会主任;

(3)审计委员会由张剑先生、孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生组成,马军生先生为审计委员会主任;

(4)薪酬与考核委员会由段华女士、孙明贵先生、刘俊峰先生组成,孙明贵先生为薪酬与考核委员会主任。

上述各专门委员会委员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

董事会同意聘任张剑先生为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票

四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

董事会同意聘任郑慧女士为公司财务总监,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会同意聘任王春彦先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票

六、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

董事会同意聘任段华女士、高辉先生、李玉宝先生、郑慧女士、罗庆一先生及王春彦先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李新先生、杨菲女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2022年9月10日


  附件:公告原文
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