掌阅科技股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议
准备工作告知函回复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好掌阅科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
公司及相关中介机构根据《告知函》的要求进行了认真核查和落实，并按照《告知函》的要求对相关问题进行了说明和回复。现根据相关要求对告知函的回复内容予以披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《掌阅科技股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司关于<关于请做好掌阅科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》。公司将按照相关要求将上述回复材料及时报送至中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的进一步审核，能否最终获得核准尚存在不确定性。公司将根据该事项的具体进展情况，依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会2020年7月6日