广州市嘉诚国际物流股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
重要内容提示：
●公司全体董事出席本次会议
●本次会议审议的议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于2019年8月12日以电子邮件方式书面送达各董事，会议于2019年8月22日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。董事长段容文女士召集和主持本次会议。本次会议召集、提案与通知、会议召开、审议与表决程序，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议以书面记名投票的方式表决通过以下议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
（1）董事会认为本公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的编制，符合《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（2）表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（1）表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-042）。
三、报备文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2019年8月22日