证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2022-039债券代码：113618 债券简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由刘斯斌先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
2、审议通过《2021年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
监事会审核并发表如下意见：《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实
地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。
4、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。监事会审核并发表如下意见：公司《2021年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求，客观、真实地反映了公司的内部控制情况，监事会对《2021年度内部控制评价报告》的内容及结论无异议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
5、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
6、审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》。
监事会审核并发表如下意见：公司2021年度利润分配预案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展,符合《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该利润分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
7、审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于聘任2022年度审计机构的公告》。
监事会审核并发表如下意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）近年在为公司提供审计服务工作中，勤勉尽责、恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司财务审计的相关业务资质，在公司重大事项审计及年度财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
8、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
监事会审核并发表如下意见：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）使用单日最高余额不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中使用首次公开发行股票并上市（以下简称“IPO”）募集资金10,000万元，公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金35,000万元，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买投资产品不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意本项议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。10、审议通过《2022年第一季度报告》具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2022年第一季度报告》。
监事会审核并发表如下意见：《2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司《2022年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
11、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
监事会认为：公司本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序，监事会同意该事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
监事会2022年4月26日
报备文件：
1、《第四届监事会第九次会议决议》。