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海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2021-06-08

杭州海兴电力科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年6月7日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市莫干山路1418-35号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)336,644,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)68.8880%

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席4人,其中程锐先生、魏美钟先生、魏江先生、滕

召胜先生因工作原因无法出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,其中张帆先生因工作原因无法出席会议;

3、董事会秘书金依出席会议,其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股336,644,65599.9999500.000100.0000

本所律师认为:杭州海兴电力科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

杭州海兴电力科技股份有限公司

2021年6月8日


  附件:公告原文
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