证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2023-010
杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币508,000.00万元（或等值外币）的综合授信额度（包含公司为控股子公司提供的连带责任保证担保所涉及的授信额度），期限为自股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
? 被担保人名称：为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司
? 本次担保金额与实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司申请银行授信提供不超过人民币50,000.00万元的担保；截至本公告披露日，公司对子公司的担保余额为13,111.92万元，占公司最近一期经审计净资产的2.2%。
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 特别风险提示：公司及控股子公司无对外担保，本次被担保方公司控股子公司Hexing Electrical SA(PTY) Ltd的资产负债率超过70%，担保金额为不超过12,000.00万元人民币。
? 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意相关风险。
一、本次授信基本情况
为了满足公司经营目标和发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币508,000.00万元（或等值外币）的综合授信额度，公司拟为控股子公司在上述授信额度内提供不超过人民币50,000.00万元的连带责任保证担保，其中公司
向资产负债率70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度为不超过12,000.00万元。2023年4月20日，经公司第四届董事会第十次会议审议，通过了《关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案》，并授权董事长在上述额度范围内与相关银行签署相关综合授信及担保合同文本，有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。
担保预计基本情况如下：
人民币：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |||||||||
| 海兴 电力 | Hexing Electrical SA(PTY) Ltd | 间接100% | 101.49% | 1,645.20 | 12,000 | 2.01% | 本次担保额度有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。 | 否 | 否 |
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
| 海兴 | 宁波恒力 | 直接 | 18.69% | 0 | 5,000 | 0.84% | 本次担 | 否 | 否 |
| 电力 | 达科技有限公司 | 100% | 保额度有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。 | ||||||
| 海兴 电力 | 南京海兴电网技术有限公司 | 直接100% | 48.42% | 0 | 5,000 | 0.84% | 否 | 否 | |
| 海兴 电力 | ELETRA电力股份有限公司 | 间接100% | 60.27% | 6,591.50 | 10,000 | 1.67% | 否 | 否 | |
| 海兴 电力 | 海兴科技（印尼）有限公司 | 间接100% | 36.68% | 4,875.22 | 10,000 | 1.67% | 否 | 否 | |
| 海兴 电力 | 其他控股子公司 | 100% | — | 0 | 8,000 | 1.34% | 否 | 否 |
注：1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。在预计的担保额度范围内可根据子公司的经营情况内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
2、担保内容包括但不限于控股子公司向银行申请贷款、承兑、票据、外汇、开具保函、和金融衍生品交易等业务。
二、被担保人基本情况
1、Hexing Electrical SA(PTY) Ltd
注册时间：2012年6月25日注册资本： 7,616,200兰特注册地址：南非约翰内斯堡经营范围： 智能电表、水表、新能源产品生产、制造、销售截至2022年12月31日，Hexing Electrical SA(PTY) Ltd公司总资产8,274.82万元、总负债8,398.02万元、净资产-123.20万元、2022年实现营业收入8,715.85万元、净利润-80.85万元。
被担保人与公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司
2、宁波恒力达科技有限公司
法定代表人：李小青注册时间：2001年4月25日
注册资本：35,000万元注册地址：浙江省宁波东钱湖旅游度假区莫枝北路888号经营范围：电工仪器仪表、电子测量仪器及设备、电力电子元器件、远程通讯设备及执行终端、用户能源管理系统及智能终端、高（低）压成套开关设备、低压计量箱、电能计量封印、互感器、配电箱、JP柜的设计、制造;工业自动化控制系统装置技术研发、制造、服务;应用软件技术开发服务;精密注塑模具的设计、制造、加工;电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充电站监控系统、电动汽车电机控制器、电动汽车充电运营设备的研发、制造、维修与安装;电能质量监测与治理设备、无功补偿器、储能逆变器、储能系统、储能监控系统、储能能量管理系统、微电网系统、新能源充放电系统的研发、制造、加工;微电网系统解决方案、新能源充放电整体解决方案的研发;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（分支机构经营场所设在:宁波东钱湖旅游度假区耸翠路1号）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，宁波恒力达科技有限公司总资产43,039.60万元、总负债8,045.09万元、净资产34,994.51万元、2022年实现营业收入33,550.04万元、净利润4,183.85万元。
被担保人与公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司
3、南京海兴电网技术有限公司
法定代表人：李小青注册时间：2015年6月16日注册资本： 55,000万元注册地址：南京市江宁区吉印大道1886号（江宁开发区）经营范围：电子及电气设备、工业自动化仪表、电工仪器、机电设备、通信终端、通信设备、电力自动化产品及控制系统的研发、生产和销售；电力工程的咨询、设计、施工；电子计算机信息系统集成；节能环保工程设计、施工、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电
业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）截至2022年12月31日，南京海兴电网技术有限公司总资产39,799.73万元、总负债19,271.61万元、净资产20,528.12万元、2022年实现营业收入31,428.72万元、净利润3,576.80万元。
被担保人与公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司
4、ELETRA电力股份有限公司
法定代表人： 周良璋注册时间：2010年5月31日注册资本： 85.499.065,00雷亚尔注册地址：巴西福塔莱萨经营范围：电能表、电力电子领域的装置、测试设备、配件和其他相关产品的生产、销售及货物进出口；电能表、元器件、部件、其他测试设备和相关技术辅助服务。截至2022年12月31日，ELETRA电力股份有限公司总资产67,249.80万元、总负债40,534.67万元、净资产26,715.13万元、2022年实现营业收入46,511.93万元、净利润6,758.27万元。
被担保人与公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司
5、海兴科技（印尼）有限公司
注册时间：2009年9月1日注册资本： 54,987,000,000印尼卢比注册地址：印度尼西亚佳拉旺县经营范围：电能计量和管理仪表，仪表配件及相关系统产品的生产和销售。截至2022年12月31日，海兴科技（印尼）有限公司总资产17,990.97万元、总负债6,599.71万元、净资产11,391.26万元、2022年实现营业收入28,250.25万元、净利润3,616.62万元。
被担保人与公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司
三、担保协议的主要内容
自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止签订的授信和担保协议视同有效，在上述担保额度内，各被担保公司将根据实际经营情况签署具体担保协议，担保协议内容以实际签署的合同为准。公司授权董事长在审议的议案权限范围内，根据银行的要求，与其签订担保协议。
四、担保的必要性和合理性
公司为上述控股子公司提供担保是根据其业务发展及生产运营需求决定的，符合公司整体业务发展需要。 被担保方均为公司全资子公司，信誉状况较好，履约能力财务风险可控，公司能有效防范和控制担保风险。本次对外担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
五、董事会及独立董事意见
1、公司董事会意见
公司申请综合授信额度暨在授信额度内为控股子公司提供担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，有利于公司主营业务发展。同意公司及控股子公司向相关银行申请不超过人民币508,000.00万元的授信额度，同意公司为控股子公司申请银行授信提供不超过人民币50,000.00万元的担保。
2、公司独立董事意见
公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保，符合公司业务及经营发展的实际需要。经审查，子公司生产经营情况正常，财务状况稳定，担保计划合理，风险可控；公司董事会审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提请股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保。公司对控股子公司担保余额为13,111.92万元，占公司最近一期经审计净资产的2.2%。公司无逾期及违规担保。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日