603559.SH
中通国脉通信股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
会议资料
二○二一年七月一日
中通国脉通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：
2021年7月1日，14点30分
二、现场会议召开地点：
长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼三楼第一会议室
三、网络投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间段为股东大会召开当日，即9:15-15:00。
四、参加人员：
符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
五、会议议程：
（一）报告会议出席情况
（二）审议议案
| 序号 | 会议议案 |
| 非累积投票议案 | |
| 1 | 《关于修订公司章程的议案》 |
| 累积投票议案 | |
| 2．00 | 《关于公司第五届董事会换届选举的议案》 |
| 2.01 | 选举张显坤为公司第五届董事会董事 |
| 2.02 | 选举张利岩为公司第五届董事会董事 |
| 2.03 | 选举张秋明为公司第五届董事会董事 |
| 2.04 | 选举史建为公司第五届董事会董事 |
| 2.05 | 选举曹春烨为公司第五届董事会独立董事 |
| 2.06 | 选举沈颂东为公司第五届董事会独立董事 |
| 2.07 | 选举潘晓林为公司第五届董事会独立董事 |
| 3 | 《关于公司第五届监事会换届选举的议案》 |
| 3.01 | 选举佟洪军为公司第五届监事会监事 |
| 3.02 | 选举李岩为公司第五届监事会监事 |
议案一
关于修订公司章程的议案
各位股东：
根据公司董事会运行情况并结合新形势下的公司经营发展需要，公司董事会建议对现行《公司章程》中董事会人数等事项进行修订。并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。
《中通国脉通信股份有限公司章程》已于2021年6月16日披露，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和同日刊出的《中国证券报》、《上海证券报》。
请各位股东审议。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2021年7月1日
议案二
关于公司第五届董事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第四届董事会届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。公司相关股东推荐的第五届董事会成员候选人简历及相关情况通过了公司董事会提名委员会的审核。公司董事会同意提名张显坤、张利岩、张秋明、史建为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名曹春烨、沈颂东、潘晓林为公司第五届董事会独立董事候选人。任期为自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第五届董事会董事候选人简历如下：
1、张显坤先生
大专学历。曾就职于吉林省黄泥河林业局、吉林省吉林线务站、吉林省吉林电信传输局。2001年3月至2002年3月，任吉林省邮电通信电缆厂财务科长；2002年4月至2006年9月，任吉林省邮电工程局财务部主任；2006年9月至2009年9月，任有限公司财务总监；2009年9月至今，任股份公司董事，2009年9月至2020年12月任股份公司财务总监，2012年7月至2016年12月，兼任股份公司副总经理，2016年12月至2020年12月兼任股份公司总经理。
2、张利岩先生
硕士研究生，高级工程师。曾就职于吉林省邮电工程公司。2011年至2016年，任股份公司第一分公司经理；2017年11月至今任北京国脉时空大数据科技有限公司董事长；2018年3月至今任中通国脉物联科技南京有限公司执行董事；2018年5月至2020年12月任北京新貌高科技有限公司执行董事；2019年12
月至今，任北京国脉科文信息科技有限公司执行董事；2016年12月至2020年1月，任股份公司副总经理；2020年1月至2020年12月，任股份公司执行副总经理（主管财务以外的行政工作），2020年12月至今，任股份公司总经理。
3、张秋明先生
本科学历。曾就职于吉林省邮电工程公司。2013年至2016年12月，任股份公司第四分公司经理；2016年12月至今，任股份公司市场运营中心总监；2018年1月至今，任股份公司副总经理。
4、史建先生
1969年11月出生，1995年毕业于东华大学，工业自动化专业，研究生学历，硕士学位。1995年3月至1998年3月就职于深圳华盛实业股份有限公司，任IT工程师；1998年3月至2009年3月就职于深圳华为技术有限公司，任维护工程师；2009年3月至今，任上海共创信息技术有限公司副总经理、技术总监。
5、曹春烨女士
1971年生，硕士研究生学历（会计师硕士、法学硕士），中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，历任中国航天部长城会计师事务所、毕马威华振会计事务所审计部审计师、并购重组咨询部咨询师，毕马威中国北方重组咨询服务主管合伙人。现任对外经贸大学并购重组中心研兼职教授、研究员，中国人民大学法学院特聘研究员。
6、沈颂东先生
1960 年生，九三学社，经济学博士，吉林大学商学院教授，博士生导师；曾任长春邮电学院管理系主任、吉林大学商学院副院长；曾经社会兼职：长春市政协委员、长春市人大常委、九三学社长春市常委、长春市工商联副主席。现任吉林大学商学院教授。
7、潘晓林女士
1984年生，中共党员，管理学硕士，清华大学高级工商管理硕士，博士在读，河南省科技厅专家库成员、河南省发改委服务业专家库成员。曾任解放军总后勤部所属军事经济学院财务系助理、河南省财政厅预算局科长、IDG资本投资顾问（挂职）、河南中豫现代产业投资有限公司董事长、河南省领诚基金管理公司董事长、河南省财新融合大数据公司董事长兼总经理，棕榈生态城镇发展股份
有限公司董事长，中原豫资投资控股集团有限公司产业投资管理部总经理、河南省现代服务业产业投资基金联合创始人、棕榈生态城镇发展股份有限公司副董事长。请各位股东审议。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2021年7月1日
议案三
关于公司第五届监事会换届选举的议案
各位股东：
公司第四届监事会任期届满。根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。公司第五届监事会将由股东大会选举的2名股东代表监事和经公司职工代表大会选举的1名职工监事共同组成。根据公司股东推荐，公司监事会提名佟洪军、李岩为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期为自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第五届监事会股东代表监事候选人简历如下：
1、佟洪军先生
本科学历，中共党员，1993年7月至今在股份公司工作。2015年5月至2016年12月任股份公司工程管理部副经理；2017年1月至2018年1月任股份公司市场运营中心经理；2018年1月至2020年12月任股份有限公司质量安全员管理部经理；2021年1月至今在股份公司行政部工作。
2、李岩先生
专科学历。2004年8月至2006年9月，任吉林省邮电工程局华为处项目经理；2006年9月至2009年9月任有限公司施工六处项目经理；2009年9月至2011年4月任股份公司施工六处项目经理；2011年4月至2012年12月，任股份公司延吉分公司副经理；2012年12月至2017年3月，任股份公司工程管理部服务经理；2017年3月至2018年1月，任股份公司延边分公司经理；2018年1月至今，任股份公司生产运营中心经理。
请各位股东审议。
中通国脉通信股份有限公司监事会
2021年7月1日