证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2021-040
中通国脉通信股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年7月1日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年6月26日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张显坤先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，选举张显坤先生为公司第五届董事会董事长。
公司第五届董事会任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，选举张利岩先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会一致。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于确定公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》。
战略委员会由张显坤先生、沈颂东先生、潘晓林女士组成，张显坤先生任主任委员；风控和审计委员会由曹春烨女士、沈颂东先生、张利岩先生组成，曹春烨女士任主任委员；提名委员会由沈颂东先生、潘晓林女士、张显坤先生组成，沈颂东先生任主任委员；薪酬与考核委员会由潘晓林女士、曹春烨女士、张秋明
先生组成，潘晓林女士任主任委员，任期与公司第五届董事会一致。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，公司聘任张秋明先生担任公司总经理，任期与公司第五届董事会一致。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理提名，公司聘任郭庆宁先生、孟奇女士、史建先生、王国娟女士、李想女士为公司副总经理，上述高管任期与公司第五届董事会一致。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，公司聘任李想女士担任公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致。
由于李想女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格，李想女士本人承诺，将参加最近一期的董秘资格培训，并取得董事会秘书资格，在取得上海证券交易所董事会秘书任职资格前，暂由董事长张显坤先生代理董事会秘书职务。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经总经理提名，公司聘任韩少娇女士为公司财务负责人，任期与公司第五届董事会一致。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据中国证监会、证券交易所等监管机构的要求，公司聘任吴莹莹女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第五届董事会一致。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第五届董事会第一次会议决议
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二一年七月二日
简历如下：
1、张显坤先生
大专学历，正高级经济师。曾就职于吉林省黄泥河林业局、吉林省吉林线务站、吉林省吉林电信传输局。2001年3月至2002年3月，任吉林省邮电通信电缆厂财务科长；2002年4月至2006年9月，任吉林省邮电工程局财务部主任；2006年9月至2009年9月，任有限公司财务总监；2009年9月至今，任股份公司董事，2009年9月至2020年12月任股份公司财务总监，2012年7月至2016年12月，兼任股份公司副总经理，2016年12月至2020年12月兼任股份公司总经理。
2、张利岩先生
硕士研究生，高级工程师。曾就职于吉林省邮电工程公司。2011年至2016年，任股份公司第一分公司经理；2017年11月至今任北京国脉时空大数据科技有限公司董事长；2018年3月至今任中通国脉物联科技南京有限公司执行董事；2018年5月至2020年12月任北京新貌高科技有限公司执行董事；2019年12月至今，任北京国脉科文信息科技有限公司执行董事；2016年12月至2020年1月，任股份公司副总经理；2020年1月至2020年12月，任股份公司执行副总经理（主管财务以外的行政工作），2020年12月至今，任股份公司总经理。
3、曹春烨女士
硕士研究生学历（会计师硕士、法学硕士），中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，历任中国航天部长城会计师事务所、毕马威华振会计事务所审计部审计师、并购重组咨询部咨询师，毕马威中国北方重组咨询服务主管合伙人。现任对外经贸大学并购重组中心研兼职教授、研究员，中国人民大学法学院特聘研究员。
4、沈颂东先生
九三学社，经济学博士，吉林大学商学院教授，博士生导师；曾任长春邮电学院管理系主任、吉林大学商学院副院长；曾经社会兼职：长春市政协委员、长春市人大常委、九三学社长春市常委、长春市工商联副主席。现任吉林大学商学院教授。
5、潘晓林女士
中共党员，管理学硕士，清华大学高级工商管理硕士，博士在读，河南省科技厅专家库成员、河南省发改委服务业专家库成员。曾任解放军总后勤部所属军事经济学院财务系助理、河南省财政厅预算局科长、IDG资本投资顾问（挂职）、河南中豫现代产业投资有限公司董事长、河南省领诚基金管理公司董事长、河南省财新融合大数据公司董事长兼总经理，棕榈生态城镇发展股份有限公司董事长，中原豫资投资控股集团有限公司产业投资管理部总经理、河南省现代服务业产业投资基金联合创始人、棕榈生态城镇发展股份有限公司副董事长。
6、张秋明先生
本科学历。曾就职于吉林省邮电工程公司。2013年至2016年12月，任股份公司第四分公司经理；2016年12月至今，任股份公司市场运营中心总监；2018年1月至今，任股份公司副总经理。
7、郭庆宁先生
专科学历。曾就职于吉林省华鸿电信技术有限公司，2013年至2018年4月任总经理；2018年5月至2021年3月，就职于中通国脉通信股份有限公司，任股份公司市场运营中心经理；2021年3月至今，任股份公司市场部经理。
8、孟奇女士
本科学历。曾就职于吉林省邮电工程公司。1994年至2006年9月，历任吉林省邮电工程局团委副书记、副主任、主任；2006年9月至2009年9月，任有限公司主任、综合部经理；2009年9月至2012年7月，任股份公司综合部经理，2012年7月至2021年1月，兼任公司董事会秘书、证券部经理，2012年12月至今，任公司副总经理。
9、史建先生
中国国籍，无境外永久居留权，1995年毕业于东华大学，工业自动化专业，研究生学历，硕士学位。1995年3月至1998年3月就职于深圳华盛实业股份有限公司，任IT工程师；1998年3月至2009年3月就职于深圳华为技术有限公司，任维护工程师；2009年3月至今，任上海共创信息技术有限公司副总经理、技术总监。
10、王国娟女士
中国国籍，EMBA。1983年8月至1995年4月历任天津长芦汉沽盐场有限责
任公司团支部书记，服务公司副总经理；1995年4月至2002年3月任天津信高文仪家具有限公司副总经理、销售总监；2002年3月至2009年2月任北京神州泰岳计算机技术有限责任公司副总经理；2009年2月至2012年5月任北京英孚泰克信息技术有限公司董事、副总经理；2012年5月至2019年8月任北京宏泰博业科技有限公司董事长、总经理；2019年9月至今就职于中通国脉通信股份有限公司，2019年11月至今，兼任股份公司副总经理。2020年7月至今，任股份公司董事。
11、李想女士
中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，国家一级法律顾问执业资格。1999年8月参加工作，1999年8月至2000年10月任长春市电信局政策法规室法律秘书；2000年10月至2005年3月任吉林电信实业公司综合部法律主管；2005年3月至2013年7月任中国联通吉林省分公司法律与风险管理部法律主管；2013年7月至2016年8月任中国联通西藏分公司法律与风险管理部总经理助理；2016年8月至2018年7月任中国联通吉林省分公司法律部高级经理；2018年至今在中通国脉通信股份有限公司历任经营管理部经理、总法律顾问兼任总经理办公室经理、总法律顾问兼任人力资源部经理。
12、韩少娇女士
中国国籍，无境外永久居留权，西安外国语大学，本科学历，中级会计师，ACCA（高级商务会计），2018年5月加入中通国脉通信股份有限公司，历任公司财务部业务主管、审计部部门经理。
13、吴莹莹女士
本科学历，中级经济师，具有董事会秘书职业资格、证券从业资格。2003年参加工作至今在中通国脉通信股份有限公司工作，历任综合部主管、证券投资部信披专员，现任上市公司证券事务代表。