中通国脉通信股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年8月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年8月19日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张显坤先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2021年半年度报告》及《中通国脉通信股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司2021年半年度计提资产减值准备的议案》
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定对合并报表范围内各公司所属资产进行了全面清查和资产减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2021年半年度合并报表计提各类资产减值准备454.63万元。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中通国脉通信股份有限公司关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-050）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议
2、中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第三次会议相关事宜的独立意见
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十日