一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年8月9日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于2019年8月21日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项 ：
1、审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
| 普莱柯生物工程股份有限公司 | |||
| 董 事 会 | |||
| 2019年8月21日 |