一、监事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年
月
日以当面送达方式发出会议通知，并于2019年
月
日在洛阳洛龙区政和路
号公司二楼会议室召开。公司监事
名，实到
人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，审议通过了：
1、关于2019年半年度报告及其摘要的议案；
公司2019年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的规定,能客观公正、真实地反映公司经营成果和财务状况；2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2019年半年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。表决结果：
票赞成，
票反对，
票弃权。
2、关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
表决结果：
票赞成，
票反对，
票弃权。
3、关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案；
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会等监管机构的规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。
表决结果：
票赞成，
票反对，
票弃权。
特此公告。
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| 2019年8月21日 |