一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月19日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知,并于2021年 4 月 29 日以现场加通讯方式在公司会议室召开,出席会议的董事应到9 人,实际参加会议的董事 9 人,会议由公司董事长张许科先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议,本次董事会表决通过以下事项:
1、审议通过了《关于公司 2021年第一季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
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董 事 会 | |||
2021年4月29日 |