证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2021-041
普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月1日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月1日 14 点30分召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月1日至2021年12月1日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 发行股票种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | √ |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价方式 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 限售期 | √ |
| 2.07 | 上市地点 | √ |
| 2.08 | 募集资金总额及用途 | √ |
| 2.09 | 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 | √ |
| 2.10 | 决议有效期 | √ |
| 3 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性 | √ |
| 分析报告的议案 | ||
| 5 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案 | √ |
| 9 | 关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 | √ |
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603566 | 普莱柯 | 2021/11/25 |
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
5、联系方式
联系地址：洛阳市政和路15号普莱柯生物工程股份有限公司 证券事务部
邮政编码：471000
传真：0379－63282386
电话：0379－63282386
联系人：赵锐
收件人：证券事务部（请注明“股东大会登记”字样）
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
2021年11月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
普莱柯生物工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月1日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | |||
| 2.00 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案 | |||
| 2.01 | 发行股票种类和面值 | |||
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | |||
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | |||
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价方式 | |||
| 2.05 | 发行数量 | |||
| 2.06 | 限售期 | |||
| 2.07 | 上市地点 | |||
| 2.08 | 募集资金总额及用途 | |||
| 2.09 | 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 | |||
| 2.10 | 决议有效期 | |||
| 3 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案 | |||
| 4 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | |||
| 5 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 6 | 关于公司与特定对象签署附条件生效的股 |
| 份认购协议的议案 | ||||
| 7 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案 | |||
| 8 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案 | |||
| 9 | 关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案 | |||
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |