三星新材2017年年度股东大会决议公告

浙江三星新材股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 4 月 23 日
(二)      股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三
   楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 66,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                75.0000
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       会议由董事会召集，由董事长杨敏先生主持, 本次股东大会所采用的表决方
式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。关联股东杨敏先生、杨阿永先生对
议案 7 回避表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》等相
关法律法规的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事韩松先生、独立董事严密先生因工
   作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例（%）   票数       比例     票数       比例
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       A股       66,000,000 100.0000                 0   0.0000          0   0.0000
2、 议案名称：《关于审议<2017 年度监事会工作报告>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例（%）   票数       比例     票数       比例
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       A股       66,000,000 100.0000                 0   0.0000          0   0.0000
3、 议案名称：《关于审议<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例（%）   票数       比例     票数       比例
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    A股        66,000,000 100.0000                   0   0.0000          0   0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例（%）   票数       比例     票数       比例
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    A股        66,000,000 100.0000                   0   0.0000          0   0.0000
5、 议案名称：《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例（%）   票数       比例     票数       比例
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    A股        66,000,000 100.0000                   0   0.0000          0   0.0000
6、 议案名称：《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年
   度审计机构的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        66,000,000 100.0000                   0   0.0000            0   0.0000
7、 议案名称：《关于审议董事、监事 2018 年度薪酬的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数       比例       票数          比例
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    A股         9,900,000 100.0000                   0   0.0000            0   0.0000
8、 议案名称：《关于审议<公司 2017 年年度报告>全文及摘要的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        66,000,000 100.0000                   0   0.0000            0   0.0000
9、 议案名称：《关于向银行融资事宜的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                   同意                      反对                弃权
                      票数          比例（%）   票数       比例     票数       比例
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       A股         66,000,000 100.0000                 0   0.0000          0   0.0000
10、     议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                   同意                      反对                弃权
                      票数          比例（%）   票数       比例     票数       比例
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       A股         66,000,000 100.0000                 0   0.0000          0   0.0000
11、     议案名称： 关于<公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
   告>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                   同意                      反对                弃权
                      票数          比例（%）   票数       比例     票数       比例
                                                           （%）               （%）
       A股         66,000,000 100.0000                 0   0.0000          0   0.0000
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案        议案名称             同意           反对            弃权
 序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4        《关于公司 2017         0 0.0000       0 0.0000       0     0.0000
         年 度利 润分配 方
         案的议案》
5      《 关于 未来三 年   0   0.0000       0   0.0000      0    0.0000
       （ 2018 年 -2020
       年）股东分红回报
       规划的议案》
6      《 关于 聘请天 健   0   0.0000       0   0.0000      0    0.0000
       会计师事务所（特
       殊普通合伙）作为
       公司 2018 年度审
       计机构的议案》
7      《关于审议董事、    0   0.0000       0   0.0000      0    0.0000
       监事 2018 年度薪
       酬的议案》
10     《 关于 使用暂 时   0   0.0000       0   0.0000      0    0.0000
       闲 置募 集资金 进
       行 现金 管理的 议
       案》
11     《 关 于 < 公 司    0   0.0000       0   0.0000      0    0.0000
       2017 年度募集资
       金 存放 与实际 使
       用 情况 的专项 报
       告>的议案》
(三)   关于议案表决的有关情况说明
    上述议案为普通决议事项，获得出席会议非关联股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的过半数通过。议案 7 中关联股东杨敏先生、杨阿永先生回避表决，
两人持有股份数量分别为 3080.88 万股、2529.12 万股，不计入上述议案的表决
权股份总数。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：周剑峰、童智毅
2、 律师鉴证结论意见：
    综上所述，本所律师认为，三星新材本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果
合法、有效。
四、   备查文件目录
1、 浙江三星新材股份有限公司 2107 年年度股东大会决议；
2、 浙江三星新材股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书；
                                             浙江三星新材股份有限公司
                                                     2018 年 4 月 24 日