证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2021-027
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年10月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年10月11日 14点00分召开地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年10月11日至2021年10月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于调整独立董事薪酬的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选董事（6）人 |
| 2.01 | 涂木林 | √ |
| 2.02 | 蔡瑞美 | √ |
| 2.03 | 涂国圣 | √ |
| 2.04 | 丁风云 | √ |
| 2.05 | 金政荣 | √ |
| 2.06 | 孙佩峰 | √ |
| 3.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 3.01 | 万华林 | √ |
| 3.02 | 郭田勇 | √ |
| 3.03 | 钮彦平 | √ |
| 4.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 应选监事（2）人 |
| 4.01 | 俞秀丽 | √ |
| 4.02 | 苟文川 | √ |
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603580 | 艾艾精工 | 2021/9/29 |
现场登记时间：2021年10月8日上午8：30-11：30，下午13:30-16:30。接待地址：上海市杨浦区翔殷路580号公司一楼前台
（2）邮件登记
采用邮件登记方式的拟与会股东请于2021年10月8日16：30之前（以发送时间为准）将股东登记回执(格式附后)及登记文件发送到以下电子邮箱：
zhengquanbu@aabelt.com.cn。
（3）信函登记
采用信函登记方式的拟与会股东请于2021年10月8日16：30之前（以邮戳为准）将股东登记回执(格式附后)及登记文件邮寄到以下地址：上海市杨浦区翔殷路580号 邮编：200433 收件人：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会办公室
2、登记文件
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；
（3）参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将（1）、（2）中所述文件交工作人员一份。
六、 其他事项
1、会议期半天，与股东食宿及交通费自理；
2、联系方式：
联系人：苏仰中 电话：021-65305237
3、根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括价证券）。
特此公告。
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会
2021年8月25日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月11日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | |
| 2.01 | 涂木林 | |
| 2.02 | 蔡瑞美 | |
| 2.03 | 涂国圣 | |
| 2.04 | 丁风云 | |
| 2.05 | 金政荣 | |
| 2.06 | 孙佩峰 |
| 3.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 | |
| 3.01 | 万华林 | |
| 3.02 | 郭田勇 | |
| 3.03 | 钮彦平 | |
| 4.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 | |
| 4.01 | 俞秀丽 | |
| 4.02 | 苟文川 |
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |