艾艾精工：艾艾精工2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2021-030艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年10月11日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,993,016
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.1034

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；公司其他部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	88,993,016	100	0	0	0	0

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	涂木林	88,993,016	100	是
2.02	蔡瑞美	88,993,016	100	是
2.03	涂国圣	88,993,016	100	是
2.04	丁风云	88,993,016	100	是
2.05	金政荣	88,993,016	100	是
2.06	孙佩峰	88,993,016	100	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	万华林	88,993,016	100	是
3.02	郭田勇	88,993,016	100	是
3.03	钮彦平	88,993,016	100	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	俞秀丽	88,993,016	100	是
4.02	苟文川	88,993,016	100	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2.01	涂木林	1,528,016	100	0	0	0	0
2.02	蔡瑞美	1,528,016	100	0	0	0	0
2.03	涂国圣	1,528,016	100	0	0	0	0
2.04	丁风云	1,528,016	100	0	0	0	0
2.05	金政荣	1,528,016	100	0	0	0	0
2.06	孙佩峰	1,528,016	100	0	0	0	0
3.01	万华林	1,528,016	100	0	0	0	0
3.02	郭田勇	1,528,016	100	0	0	0	0
3.03	钮彦平	1,528,016	100	0	0	0	0
4.01	俞秀丽	1,528,016	100	0	0	0	0
4.02	苟文川	1,528,016	100	0	0	0	0

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海铭森律师事务所

律师：贾婷、朱真宇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2021年10月12日