地素时尚股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月9日下午2点00分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第三届董事会第三次会议。公司已于2019年8月30日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马瑞敏女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票的表决方式通过了如下议案：
1.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年9月10日在上海证券交易所网站披露的《地素时尚关于董秘辞职及聘任董秘兼副总经理的公告》（公告编号：2019-032）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
地素时尚股份有限公司
董事会2019年9月10日