口子窖：安徽口子酒业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2021-025

安徽口子酒业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月19日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	329,232,265
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.1602

投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事陈利民先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐钦祥先生出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2020年度工作报告》

的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	329,125,565	99.9676	101,700	0.0309	5,000	0.0015

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	329,124,465	99.9673	102,800	0.0312	5,000	0.0015

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	329,125,565	99.9676	101,700	0.0309	5,000	0.0015

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	311,819,790	94.7112	17,412,475	5.2888	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	329,173,665	99.9822	58,600	0.0178	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	329,149,765	99.9749	82,500	0.0251	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,601,816	99.9012	81,700	0.0988	0	0.0000

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	328,338,040	99.7284	112,700	0.0342	781,525	0.2374

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	329,125,565	99.9676	101,700	0.0309	5,000	0.0015

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于公司2020年度利润分配方案的议案	70,858,058	99.9174	58,600	0.0826	0	0.0000
6	关于安徽口子酒业股份有限公司2020年度董	70,834,158	99.8837	82,500	0.1163	0	0.0000

	事、监事薪酬的议案
7	关于公司2021年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案	70,834,958	99.8848	81,700	0.1152	0	0.0000
8	关于续聘公司2021年度审计业务承办机构的议案	70,022,433	98.7390	112,700	0.1589	781,525	1.1021

2、 安徽承义律师事务所关于安徽口子酒业股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

安徽口子酒业股份有限公司

2021年5月20日