证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2018-026
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
一次会议于 2018 年 6 月 27 日下午 4:30 在悦圆方酒店三楼会议室以现场方式召
开,会议通知已于 2018 年 6 月 27 日以书面方式发出。本次会议由公司监事高秉
军先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》;
公司监事会选举高秉军先生担任公司第二届监事会主席,自本次监事会决议
通过之日起生效,任期三年,至本届监事会任期届满时止。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
监 事 会
2018 年 6 月 29 日
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