芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2019年4月19日下午14:00在公司二楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知已于2019年4月14日以邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席高秉军先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》
监事会认为,公司2019年第一季度报告已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,其编制和审核程序符合相关规定,公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见刊登于 2019 年 4 月 20 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年第一季度报告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策的变更,符合企业会计准则的相关规定,能更客观、公允
的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意此次会计政策变更。
具体内容详见刊登于 2019 年 4月 20 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-030)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
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监 事 会2019年4月20日