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伯特利第二届董事会第九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-05-10

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2019年5月8日下午16:00在芜湖悦圆方大酒店三楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年5月3日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见刊登于 2019 年 5月 10 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《伯特利公司章程

(2019年5月修订)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司2019年5月10日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-036)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会2019年5月10日


  附件:公告原文
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