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伯特利第二届监事会第七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-14

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2019年8月12日下午14:00在公司会议室以现场的方式召开,会议通知已于2019年8月7日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席高秉军先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

具体内容详见公司2019年8月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-048)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及摘要的议案》;具体内容详见公司2019年8月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

上的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-049)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于公司<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

具体内容详见公司2019年8月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:

2019-050)。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;

公司拟以限制性股票的方式实施股权激励计划,股票来源为公司采用集中竞价交易方式回购的本公司A股普通股股票;本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为200万股,占激励计划草案公告日公司股本总额40,856.10万股的0.49%。其中:首次授予160万股、预留40万股。公司本次激励计划首次授予的激励对象共计63人,包括公告本激励计划时在公司(含子公司,下同)任职的核心骨干及员工,不含董事、高级管理人员、独立董事、监事,以及单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

具体内容详见公司2019年8月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2019年限制性股票激励计划(草案)》及《2019年限制性股票激励计划(草案)(摘要)》(公告编号:2019-053)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》;

具体内容详见公司2019年8月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

监 事 会2019年8月14日


  附件:公告原文
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