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伯特利关于第二届董事会第十次会议有关事项的独立董事意见 下载公告
公告日期:2019-08-14

作为?湖伯特利汽?安全系统股份有?公司的独立?事,我们根据《公司章程》、《独立?事工作制度》等有关?定,对公司第二届?事会第十次会?审?的《关于公司会?政策变更的?案》、《关于提名?付俊为公司第二届?事会?事候?人的?案》、《关于公司以?中竞价交易方式回?股份的?案》、《关于公司<2019年?制性股票激励?划(?案)>及其摘?的?案》等所涉及事?发?独立?事意?如下:

我们听取了公司相关人员对公司会?政策变更、提名?付俊为公司第二届?事会?事候?人、公司以?中竞价交易方式回?股份、2019年?制性股票激励?划(?案)等事?的?案内容,并经充分???为:

公司作为执?企业会?准则且已执?新??准则但未执?新收入准则和新租?准则的企业,按照?政?2019年

日发布的《关于修?印发2019年度一?企业?务报?格式的?知》(?会[2019]6号)中对一?企业?务报?格式的?求编制?务报?,对2019年度及以后期?的?务报?相关科目列报???整,并对可比会?期?的比?数据??相应?整,符合相关法律、法?及《企业会?准则》的有关?定,?整后的会?政策所披?的会?信息更为科学合理,有利于真实、全?、客?地反映公司的经?成果。我们同意公司本次会?政策变更。

公司本次提名?付俊为公司第二届?事会?事候?人的审?和?决程序符合有关法律和《公司章程》的相关?定,合法有效。本次提名的?事候?人?付俊不存在《公司法》第

条?定的情况,不存在?中国?监会确定为市场禁入者且尚未??的情况,也未曾受到中国?监会和上海?券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》、《公司章程》?定的任职条件,具备担任公司?事

?格和能力、符合担任公司?事的任职?求。

(1)公司本次回?股票符合现?《公司法》、《?券法》、《上市公司回?社

会公众股票管理办法(??)》、《关于上市公司以?中竞价交易方式回?股票的?充?定》、《关于支持上市公司回?股票的意?》、《上海?券交易所股票上市?则》及《上海?券交易所上市公司回?股票实施细则》等法律法?的?定,公司?事会会??决程序符合法律法?和公司章程的相关?定;

(2)公司本次回?股票的实施,符合公司实?经?情况和?务状况,有利

于公司建立健全?效激励机制,有利于增强投?者对公司未来发展的信心,提升投?者对公司价值的?可,维护广大投?者利益,公司本次股票回?方案具有必?性;

(3)公司本次回???来源为公司自有或符合法律法??定的自筹??,

本次回?不会对公司的经?、?务、研发、盈利能力、债务履?能力和未来发展产生?大影响,不会影响公司的上市地位,公司本次回?股票方案具有合理性和可?性;

(4)本次回?以?中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东、特

别是中小股东利益的情形。综上,独立?事?为公司本次回?股票方案合法合?,具备必?性、合理性和可?性,符合公司和全体股东的利益。

)公司本次?制性股票激励?划(?案)内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国?券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法?及??性文件的?定;(

)公司实施本次激励?划可以健全公司的激励机制,完善激励与约束相结合的分?机制,使员工和股东形成利益共同体,有利于提升员工积极性与创

?力,从而提升公司生产效率与水平,有利于公司的可持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。综上,我们同意公司第二届?事会第十次会?审???《关于公司会?政策变更的?案》、《关于提名?付俊为公司第二届?事会?事候?人的?案》、《关于公司以?中竞价交易方式回?股份的?案》、《关于公司<2019年?制性股票激励?划(?案)>及其摘?的?案》。(以下无正文)

独立?事:

王秉刚?美化周?满

二?一九年八月十二日


  附件:公告原文
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