芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2021年9月27日下午16:00在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2021年9月22日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事段光灿先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
公司监事会选举段光灿先生担任公司本届监事会主席,任期三年,至本届监事会任期届满时止。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于增加预计公司2021年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司2021年9月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《伯特利关于增加预计公司2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-077)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
监 事 会2021年9月28日