永艺家具股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议，于2019年9月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年9月21日以书面方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长张加勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2019-097。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于2017年限制性股票激励计划激励对象中10人已离职，不再符合激励对象的主体资格，董事会同意以8.53元/股的价格回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票144,000股，并办理回购注销手续。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
激励对象汪平意系公司董事尚巍巍女士的姐姐的配偶，因此公司董事尚巍巍女士及公司董事长张加勇先生（尚巍巍之配偶）对本议案回避表决。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：2019-098。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为88人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为734,280股，占公司目前总股本的0.24%。
激励对象汪平意系公司董事尚巍巍女士的姐姐的配偶，因此公司董事尚巍巍女士及公司董事长张加勇先生（尚巍巍之配偶）对本议案回避表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》，公告编号：2019-099。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2019-100。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年9月28日