证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2020-110
重庆再升科技股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
? 本次调整2020年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议。
? 公司与关联方之间的日常关联交易，属于正常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会损害公司利益，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）2020年日常关联交易履行的审议程序
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议及2020年5月14日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度关联交易和2020年日常关联交易预计的议案》，公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，监事会发表了同意的审核意见。
（二）本次调整履行的审议程序
1、董事会表决和关联董事回避情况
公司于2020年10月21日召开第四届董事会第七次会议。会议通知已于2020年10月17日以电话、邮件或专人送达各位董事。本次会议应参加表决董事九名，关联董事郭茂先生、郭思含女士对本议案回避表决，其余董事一致审议通过了《关于调整公司2020年日常关联交易预计的议案》。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、独立董事事前认可意见
经认真阅读有关资料，我们认为公司与关联方之间预计产生关联交易，其交易定价方式和定价依据客观、公允，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。
3、独立董事独立意见
关于调整公司2020年度日常关联交易预计事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，未损害公司的独立性。其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易调整不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。因此我们同意该事项内容，并同意将该事项提交公司2020年第四次临时股东大会审议表决。
4、监事会审议情况
公司于2020年10月21日以现场方式召开了第四届监事会第七次会议。会议通知已于2020年10月16日以电话、邮件或专人送达各位监事。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，一致审议通过了《关于调整公司2020年日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：关于调整公司2020年日常关联交易预计的事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。公司与关联方之间的关联交易预计，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
5、券商核查意见
经核查，保荐机构华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）认为：
公司本次审议的调整2020年度日常关联交易预计事项，系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益，华福证券对公司本次审议的调整2020年度日常关联交易预计事项无异议。
6、该事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
（二）本次调整的具体情况
鉴于高效节能市场需求增加，特别是海外疫情带动冷链市场需求爆发，公司拟调整与四川迈科隆真空新材料有限公司的关联交易额度，具体如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年1-9月实际发生金额（元） | 调整前预计金额（万元） | 调整后预计金额（万元） | 本次增加金额（万元） | 调整原因 |
| 向关联人购买原材料 | 四川迈科隆真空新材料有限公司 | 71,312,655.49 | 5,000.00 | 20,000 | 15,000 | 新应用领域增长 |
| 向关联人销售产品、商品 | 四川迈科隆真空新材料有限公司 | 48,269,473.29 | 5,000.00 | 10,000 | 5,000 | 业务增长 |
| 向关联人提供房屋、设备租赁、水电 | 四川迈科隆真空新材料有限公司 | 7,459,994.20 | 800 | 1,100 | 300 | 用电量增加 |
注：以上金额均为不含税金额。
二、涉及本次调整的关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍和关联关系
四川迈科隆真空新材料有限公司（以下简称“迈科隆”）
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：宣汉县普光微玻纤产业园
法定代表人：冉启明
注册资本：3214.2826万人民币
成立日期：2017年01月11日
营业期限：长期
经营范围：真空绝热板、复合真空绝热材料、真空绝热设备、冷链保温箱、建筑保温板、保温材料的研发、生产和销售；从事货物进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：公司控股股东郭茂先生姐姐郭彦女士持有其22.22%股份。
2、关联方履约能力分析
迈科隆前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，迈科隆经营和财务状况
正常，具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与迈科隆的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来，以市场价格作为定价依据，公司与迈科隆所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与迈科隆的关联交易为公司正常经营业务所需的交易，上述日常关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见；
3、公司第四届监事会第七次会议决议；
4、《华福证券有限公司关于再升科技调整2020年日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2020年10月22日