杭州纵横通信股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议通知已于2021年10月14日以邮件及通讯方式发出,会议于2021年10月19日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,其中监事魏世超先生采取通讯方式参会并表决。公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议,公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
监事会同意提名魏世超先生、黄亮先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-055)。
表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定,公司拟对《监事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会议事规则》。
表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司监事会2021年10月21日