浙江京华激光科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2021年8月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年8月17日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》；
具体内容详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
董 事 会二〇二一年八月二十八日