诺力智能装备股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第二十四次会议的通知。公司第六届董事会第二十四次会议于2019年8月27日（星期二）9:00在公司办公楼201会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙以通讯方式参加会议。公司第六届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《诺力股份2019年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2019年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《诺力股份关于全资子公司股权质押的议案》
依据公司与工商银行长兴支行所签署的《并购借款协议》（编号：2019年（长兴）字00641号）的约定，公司董事会同意公司将所持有的长兴麟诚100%股权质押给工商银行长兴支行。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于全资子公司股权质押的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《诺力股份关于会计政策变更的议案》。
公司董事会同意根据财政部要求执行相关新会计准则，并根据财会〔2019〕6号的相关要求编制财务报表，并对会计政策作出相应具体变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2019年8月27日