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国联股份:西部证券股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 下载公告
公告日期:2019-10-25

西部证券股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”或“保荐机构”)作为北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“国联股份”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,对国联股份变更部分募集资金投资项目实施地点的事项进行了核查,核查情况如下:

一、募集资金投资项目概述

(一)募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1116号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司首次公开发行人民币普通股(A股)35,210,000股,发行价格为每股人民币

15.13元,募集资金总额为人民币532,727,300.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币487,359,891.57元。上述资金已于2019年7月24日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月25日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字【2019】第ZG11622号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储管理。

(二)招股说明书承诺的募集资金投资项目基本情况

根据《北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

本次募集资金投向经公司股东大会审议通过,由董事会负责实施,将投资于

以下5个项目:

单位:万元

序号项目名称总投资募集资金投入额项目备案情况
1电子商务平台升级项目4,366.783,979.33京海淀发改(备)[2017]268号
2全国营销体系建设项目8,713.937,940.78京海淀发改(备)[2017]269号
3SaaS系统研发项目12,990.9611,838.33京海淀发改(备)[2017]272号
4产业互联网研发中心项目21,409.4719,509.90京海淀发改(备)[2017]271号
5补充流动资金6,000.005,467.65-
合计53,481.1448,735.99-

二、本次拟变更募投项目实施地点的情况及原因

(一)本次募投项目实施地点变更的基本情况公司拟变更全国营销体系建设项目的实施地点,除此变更外,其他事项均无任何变更。全国营销体系建设项目实施地点变更的具体情况如下:

本次变更前,全国营销体系建设项目的实施地点包括上海、成都、武汉、天津、厦门、无锡、佛山、重庆、太原、涿州、邯郸、张家港、菏泽。本次变更方案为,维持上海、成都、武汉、天津、厦门、无锡、重庆、张家港八个城市不变,删除佛山、涿州、邯郸、菏泽、太原五个城市,新增宁波、郑州、杭州、深圳、济南五个城市。

(二)本次变更部分募投项目实施地点的原因

随着B2B电子商务的深入,特别是电商平台的发展,深入传统产业的属地化营销和服务日益重要,为此公司在区域产业集中区和企业分布相对集中的大中城市以加强或增设方式推进全国布局点,建立健全一个基本满足国联资源网,特别是多多电商平台属地服务的全国营销网络,为了更加深入加强区域销售能力,提高客户服务效率,原规划的全国布局布点已无法满足公司未来发展需求,根据公司经营发展需要,将原全国布局布点进行变更。

三、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响

本次变更仅涉及变更部分募投项目的实施地点,未涉及募集资金的投向、用

途的变更,不会对募投项目产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点及实施主体的变更符合公司战略规划安排,有利于公司控制成本增加收益,有利于募投项目更好地实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。

四、关于变更部分募投项目实施地点的决策程序及专项意见说明

(一)董事会审议情况2019年10月23日公司召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目<全国营销体系建设项目>实施地点的议案》。董事会认为:公司原规划的<全国营销体系建设项目>全国布局布点已无法满足公司未来发展需求,为了更加深入加强区域销售能力,提高客户服务效率,根据公司经营发展需要,公司将原全国布局布点进行变更,符合公司发展需要。同意变更募集资金投资项目<全国营销体系建设项目>实施地点。

(二)监事会意见监事会认为:公司对部分募投项目的实施地点进行调整,符合公司战略规划安排和公司长远发展的需要,有利于募投项目更好地实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。

综上,监事会同意公司变更募集资金投资项目<全国营销体系建设项目>实施地点。

(三)独立董事意见独立董事认为:本次变更部分募投项目的实施地点,未涉及募集资金的投向、用途的变更,不会对募投项目产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;本次变更符合公司战略规划安排,有利于公司募投项目更好地实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益;同意《关于变更募集资金投资项目<全国营销体系建设项目>实施地点的议案》。

五、保荐机构意见保荐机构通过查阅公司第七届董事会第十三次会议议案及决议、第七届监事

会第六次会议议案及决议、独立董事意见等资料进行审慎核查。经核查,保荐机构认为:

公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项已经第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第六次会议审议通过,独立董事均发表明确同意意见,已履行必要审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。

本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项未涉及募集资金的投向、用途的变更,不会对募投项目产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项符合公司战略规划安排,有利于公司募投项目更好地实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。

综上,保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项无异议。

(以下无正文)

(此页无正文,为《西部证券股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

李超张锡锋

西部证券股份有限公司

年月日


  附件:公告原文
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