国联股份：第八届董事会第十一次会议决议公告

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届董事会第十一次会议于2022年8月15日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事12名，实到董事12名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2022年8月5日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2022年8月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2022年半年度报告》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见2022年8月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2022年上半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》（公告编号：2022-059）。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2022年8月16日