北京韩建河山管业股份有限公司关于第四届董事会第一次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年5月28日以现场方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际出席并表决董事9人。会议的召开程序及出席董事人数符合《中国人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、审议通过关于选举第四届董事会董事长的议案
同意选举田玉波为公司董事长，任期与公司第四届董事会相同。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过关于聘任公司总裁的议案
同意聘任田玉波为公司总裁，任期与公司第四届董事会相同。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过关于聘任公司副总裁和财务总监的议案
同意聘任隗合双、付立强、孙雪、张春林、李乔为公司副总裁，同意聘任张海峰为公司财务总监，前述高级管理人员的任期均与公司第四届董事会相同。
本议案分项表决结果为：
隗合双：同意9票，弃权0票，反对0票；
付立强：同意9票，弃权0票，反对0票；孙 雪：同意9票，弃权0票，反对0票；张春林：同意9票，弃权0票，反对0票；李 乔：同意9票，弃权0票，反对0票；张海峰：同意9票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
同意聘任孙雪为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会相同。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任陈阳为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会相同。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案同意选举独立董事马元驹、独立董事林岩、董事田玉波为公司第四届董事会审计委员会成员，三人共同组成第四届董事会审计委员会，任期与公司第四届董事会相同。本议案分项表决结果为：
马元驹：同意9票，弃权0票，反对0票。林 岩：同意9票，弃权0票，反对0票。田玉波：同意9票，弃权0票，反对0票。特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2020年5月28日