证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2022-021
北京韩建河山管业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知和材料于2022年4月16日送达，会议于2022年4月27日以现场方式召开并表决。会议由监事会主席杨威主持。应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1、审议通过《关于公司<2021年度监事会报告>的议案》
通过公司《2021年度监事会报告》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
通过《公司2021年年度报告》及摘要。公司2021年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过《关于公司2021年度财务决算的议案》
通过公司2021年度财务决算，同意将本议案提交公司股东大会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年公司合并报表实现归属上市公司股东的净利润26,393,752.74元，截至2021年12月31日母公司期末可供分配利润为人民币58,121,211.97元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
拟向全体股东每10股派发现金红利0.2076元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本381,368,000股，以此计算合计拟派发现金红利7,917,199.68元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为30%。2021年度公司不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。
同意公司2021年度利润分配预案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
监事会认为：本次利润分配预案兼顾了公司发展和股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的议案》
同意2021年度董事、监事和高级管理人员的薪酬分配方案。
其中董事和监事薪酬分配方案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》通过《公司2021年度内部控制评价报告》，并公布前述报告。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。同意将本议案提交公司股东大会审议。本议案还需提交公司股东大会审议。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
8、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》
同意为子公司秦皇岛市清青环保设备有限公司（以下简称“清青环保”）与河北合众建材有限公司（以下简称“合众建材”）提供总计不超过人民币1亿元的担保额度，提请董事会授权董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月，前述期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。授权期限内，公司可根据各子公司的实际运营需求和融资情况提供担保。担保的具体额度如下：
| 被担保方 | 控股比例 | 本次担保额度 |
| 清青环保 | 100% | 8,000万元 |
| 合众建材 | 100% | 2,000万元 |
在上述授权有效期及担保额度内，在担保方不变的情况下，上述子公司之间可依据相关法规的要求相互调剂使用担保额度。监事会认为：公司为子公司提供银行融资担保金额经合理预测而确定，符合
公司经营实际和整体发展战略，担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》
同意接受控股股东财务资助，公司控股股东拟向公司及下属子公司提供总额不超过人民币4亿元的财务资助，按照年利率不超过6%计息，该财务资助使用期限不超过2年，自2022年6月21日起至2024年6月20日止。公司不为该项融资提供任何抵押或担保。监事会认为：公司接受控股股东财务资助，满足了公司日常经营的资金需求，有利于公司经营业务的发展。且控股股东向公司提供财务资助，公司无须提供相应抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的大力支持，符合公司全体股东的利益和公司经营发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。本议案还需提交公司股东大会审议。韩建集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，韩建集团为公司的关联方，本次财务资助事项构成关联交易，关联监事杨威对本议案进行了回避表决。
表决结果：同意2票，弃权0票，反对0票，回避1票。
10、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备及核销相关资产的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司在 2021年度计提资产减值准备共计1,271.29万元，核销应收账款和其他应收款2,161.24万元。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
11、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
12、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易的议案》同意确认公司2021年度与韩建集团及其关联方日常关联交易实际发生额为
159.10万元，未超过2021年预计额度。
本议案涉及关联交易事项，关联监事杨威对本议案进行了回避表决。表决结果：同意2票，弃权0票，反对0票，回避1票。
13、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
通过公司《2022年第一季度报告》。监事会认为该报告编制和审议程序符合法律、法规及上市公司监管机构的规定；报告内容真实、准确、完整地反映公司2022年第一季度的经营情况和财务状况。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
14、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合《公司章程》，对公司《监事会议事规则》中部分条款进行修订，以保证条款与新的相关规定保持一致。同意将本议案提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司监事会
2022年 4月27日