昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月23日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。
（二）本次会议通知于2019年8月12日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司编制了《公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-052）。独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于<昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订版）>及其摘要的议案》
因公司第一期员工持股计划管理方式变更，为顺利推进公司员工持股计划的实施，现对《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划》及摘要中的管理模式等条款进行调整，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整第一期员工持股计划及管理办法的公告》（公告编号：2019-053）、《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订版）》及摘要。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事徐金根、瞿李平、吴惠明、向雪梅、李进回避表决。
（四）审议通过《关于<昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订版）>的议案》
因公司第一期员工持股计划管理方式变更，为顺利推进公司员工持股计划的实施，现拟对《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》中的管理模式等条款进行修订，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（修订版）。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事徐金根、瞿李平、吴惠明、向雪梅、李进回避表决。
三、备查文件：
《昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董 事 会2019年8月24日