拉芳家化股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年1月28日
(二) 股东大会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,987,441 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.0229 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事张晨先生以通讯方式参加本次会议，董事长
吴桂谦先生因其他事务未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事林如斌先生因其他事务未出席本次会议；
3、 副总经理兼董事会秘书张晨先生以通讯的方式参加本次会议；总经理吴桂谦先生、副总经理曹海磊先生因其他事务未能出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 137,987,441 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 137,987,441 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于回购注销部分限制性股票的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |