南威软件股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2019年10月28日，在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
公司监事会对公司2019年第三季度报告发表如下审核意见：
1、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，包括信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
鉴于公司有11名激励对象因个人原因离职、有4名激励对象因2018年个人绩效考核未达标不具备解锁资格，根据《南威软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关
规定，同意股东大会授权董事会对上述共计15名首次授予的激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销，回购数量为196,560股，首次授予限制性股票回购价格为7.8193元/股。上述事宜符合有关法律法规的相关规定，本次回购注销合法有效。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求及进行的合理变更，符合财政部相关规定和公司实际情况，符合公司及股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更事宜。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》
本次新增日常关联交易预计是基于公司生产经营与发展的实际需求，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南威软件股份有限公司监事会
2019年10月28日