南威软件：第四届董事会第十三次会议决议公告

南威软件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）第四届董事会第十三次会议于2021年8月3日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。本次会议形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司向银行授信提供担保的议案》

深圳太极云软技术有限公司为公司控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项主要为满足其对日常经营资金的需求以及降低融资成本，符合公司长远发展要求。本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。董事会同意为控股子公司的综合授信额度提供连带责任保证担保，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-056。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，同时降低公司的财务费用，同意公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在保证不影响募投项目建设进度的前提下，公司将在前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金归还后继续使用不超过19,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-057。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的规定，本次对首次授予股票期权行权价格的调整符合审议程序合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司将首次授予股票期权行权价格调整后为7.67元/份。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-058。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会2021年8月3日